Aygaz A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 03.04.2014 12:53:00

KAP : AYGAZ A.S./ AYGAZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.04.2014 12: 53: 00

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. 145/1 AYGAZ HAN ZINCIRLIKUYU SISLI/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3541515 FAKS 212 - 2881358 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3541657 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2883151 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 31 MART 2014 GUNU SAAT 10: 30'DA ISTANBUL SISLI, BUYUKDERE CADDESI NO: 145/1 ZINCIRLIKUYU ADRESINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI.

SIRKET'IN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: II-14.1 SAYILI 'SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI' UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI.

2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNARAK KABUL EDILDI.

SIRKET YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU. SPK MEVZUATINA UYGUN OLARAK HESAPLANAN KONSOLIDE KAR'DAN; 175.000.000.- TL BRUT NAKIT TEMETTU DAGITILMASINA VE TEMETTU DAGITIM TARIHI BASLANGICININ 07 NISAN 2014 PAZARTESI GUNU OLARAK BELIRLENMESI KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYE SAYISI 3 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE 9 OLARAK BELIRLENEREK, YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. MUSTAFA RAHMI KOC, SN. MEHMET OMER KOC, SN. ALEXANDRE FRANCOIS JULIEN PICCIOTTO, SN. BULENT BULGURLU, SN. OSMAN TURGAY DURAK, SN. EROL MEMIOGLU'NUN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. AYSE CANAN EDIBOGLU, SN. TUNC ULUG VE SN. MANSUR OZGUN'UN 2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL'A KADAR VAZIFE YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI.

YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE ILISKIN UCRET POLITIKASI KABUL EDILDI.

TURK TICARET KANUNU VE SPK TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASI'NDA BAGIMSIZ DENETIM HAKKINDA TEBLIG ESASLARINA UYGUN OLARAK, SIRKET'IN 2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF ERNST ve YOUNG GLOBAL LIMITED)'NIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK GOREV YAPMASINA KARAR VERILDI.

SIRKET'IN 2013 YILI ICERISINDE SOSYAL YARDIM AMACIYLA 5.118.633,71 TL TUTARINDA BAGIS VE YARDIMDA BULUNDUGU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 10.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESI TEKLIFI KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR