Borusan Mannesmann Boru Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.03.2014 17:11:05

KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S./ BRSAN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2014 17: 11: 05

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO: 35-37 SALIPAZARI TELEFON 212 - 3935800 FAKS 212 - 2933165 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935800 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2933165 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 28 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA;

1- 2013 YILI KARININ TEVZII HUSUSUNDA;

2013 YILI KARINDAN VERGILER VE GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARINDAN; ORTAKLARA 18.427.500.- TL.'NIN BRUT (% 13,00), 15.663.375.- TL.'NIN NET (% 11,05), 440.000.- TL'NIN YONETIM KURULU UYELERINE, KAR PAYI OLARAK NAKDEN ODENMESINE, (DAGITILACAK KAR PAYI, YASAL KAYITLARDA YER ALAN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERDEN KARSILANABILMEKTEDIR.) KALANIN SIRKET ANA SOZLESMESINE GORE GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,

YASAL KAYITLARA GORE 2013 YILINDA OLUSAN 2.338.420 TL. NET DONEM ZARARININ OLAGANUSTU YEDEK AKCELERDEN KARSILANMASINA,

ORTAKLARA DAGITILACAK KAR PAYININ 30.05.2014 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESINE,

2- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE,

SN. AGAH UGUR,

SN. CEMIL BULENT DEMIRCIOGLU,

SN. KUNIBERT ALBERT MARTIN,

SN. WOLFGANG EGING,

SN. GERHARD SCHOLER,

YONETIM KURUL'U BAGIMSIZ UYELIKLERINE;

SN. ROELOF IJSBRAND BAAN

SN. NUSRET COMERT

YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR.

3- BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN 2014 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA KARAR VERILDI.

4- KAR DAGITIM POLITIKASININ EKTEKI SEKLIYLE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,BRSAN(ESKI),TRABRSAN91G8 0,1300000 0,1105000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBRSN00014 0,1300000 0,1105000

---------------------------------------------------------------------------------------------

30.05.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 28 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA;

1- 2013 YILI KARININ TEVZII HUSUSUNDA;

2013 YILI KARINDAN VERGILER VE GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARINDAN; ORTAKLARA 18.427.500.- TL.'NIN BRUT (% 13,00), 15.663.375.- TL.'NIN NET (% 11,05), 440.000.- TL'NIN YONETIM KURULU UYELERINE, KAR PAYI OLARAK NAKDEN ODENMESINE, (DAGITILACAK KAR PAYI, YASAL KAYITLARDA YER ALAN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERDEN KARSILANABILMEKTEDIR.) KALANIN SIRKET ANA SOZLESMESINE GORE GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,

YASAL KAYITLARA GORE 2013 YILINDA OLUSAN 2.338.420 TL. NET DONEM ZARARININ OLAGANUSTU YEDEK AKCELERDEN KARSILANMASINA,

ORTAKLARA DAGITILACAK KAR PAYININ 30.05.2014 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESINE,

2- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE,

SN. AGAH UGUR,

SN. CEMIL BULENT DEMIRCIOGLU,

SN. KUNIBERT ALBERT MARTIN,

SN. WOLFGANG EGING,

SN. GERHARD SCHOLER, YONETIM KURUL'U BAGIMSIZ UYELIKLERINE;

SN. ROELOF IJSBRAND BAAN

SN. NUSRET COMERT

YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR. 3- BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN 2014 YILI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLMASINA KARAR VERILDI.

4- KAR DAGITIM POLITIKASININ EKTEKI SEKLIYLE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-