Emek Elektrık Endustrısı A.s. Ozel Durum Acıklaması 22.08.2014 10:08:48

KAP : EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S./ EMKEL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 22.08.2014 10: 08: 48

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BALIKHISAR MAH. KOY ICI KUMEEVLERI NO: 574 AKYURT/ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74 E-POSTA ADRESI : EMEK@EMEK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0312 398 01 81 - 0312 398 04 74 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV TAKSIMI VE OLUSTURULAN KOMITELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET YONETIM KURULU'NUN 21.08.2014 TARIHLI TOPLANTISINDA;

YONETIM KURULU'NUN GOREV TAKSIMI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ OLUSTURULMASI HUSUSLARI GORUSULMUS VE ASAGIDAKI KARARLAR ALINAMISTIR.

YONETIM KURULU UYELERI ARASINDA YAPILAN SECIM SONUCUNDA, YONETIM KURULU BASKANLIGINA HUSEYIN ARABUL, BASKAN YARDIMCILIGI'NA OZCAN KANBUROGLU'NUN YONETIM KURULU UYELIGINE ZAFER ARABUL, ZEYNEP ECE ARABUL VE EMEL BILLUR'UN SECILMELERINE,

SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ UYE OLARAK; NEVZAT OZAY VE MEHMET LEVENT HACIISLAMOGLU'NUN SIRKET YONETIM KURULU UYELERI OLARAK GOREV YAPMASINA,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI DOGRULTUSUNDA KURUMSAL YONETIM KOMITESI OLUSTURULMASINA, TEBLIG HUKUMLERINE GORE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYEMIZ NEVZAT OZAY'IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI, YONETIM KURULU UYEMIZ OZCAN KANBUROGLU'UN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI OLARAK GOREVLENDIRILMELERINE, OLUSTURULAN KOMITENIN; ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESININ GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI DOGRULTUSUNDA DENETIM KOMITESI OLUSTURULMASINA, TEBLIG HUKUMLERINE GORE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILEN, SAYIN MEHMET LEVENT HACIISLAMOGLU'NUN DENETIM KURULU BASKANI, DIGER BAGIMSIZ UYE OLARAK SECILEN, SAYIN NEVZAT OZAY'IN ISE DENETIM KURULU UYESI OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI DOGRULTUSUNDA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI OLUSTURULMASINA, TEBLIG HUKUMLERINE GORE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILEN, SAYIN MEHMET LEVENT HACIISLAMOGLU'NUN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI, YONETIM KURULU UYEMIZ EMEL BILLUR'UN ISE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------