Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Ozel Durum Acıklaması 29.04.2014 17:57:34

KAP : EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EKGYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 29.04.2014 17: 57: 34

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURK MAHALLESI CITLENBIK CADDESI NO: 4 ATASEHIR ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0216 579 15 15 FAKS: 0216 456 48 75 E-POSTA ADRESI : INFO@EMLAKKONUT.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0216 579 15 15 FAKS: 0216 456 48 75 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU VE KOMITELERLE ILGILI GOREVLENDRIMELER HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 28.04.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURULU'NDA SECILEN YONETIM KURULUMUZUN, 29.04.2014 TARIHINDE YAPILAN ILK TOPLANTISINDAKI MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA;

TTK'NUN 366 'NCI MADDE HUKMU GEREGI GOREV TAKSIMI YAPARAK; YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA ERTAN YETIM'IN, YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI'NE BAGIMSIZ UYE ERTAN KELES 'IN, YONETIM KURULU UYELIKLERINE MURAT KURUM, MEHMET ALI KAHRAMAN, ALI SEYDI KARAOGLU, VEYSEL EKMEN VE AYSEL DEMIREL'IN SECILMELERINE,

ERTAN YETIM, VEYSEL EKMEN, MURAT KURUM, MEHMET ALI KAHRAMAN VE ALI SEYDI KARAOGLU'NUN UHDESINDE BULUNAN 1. DERECE IMZA YETKILERININ DEVAMINA, YONETIM KURULU UYELIGI'NE SECILEN ERTAN KELES VE AYSEL DEMIREL'E 1. DERECE IMZA YETKISI VERILMESINE, BU HUSUSLARIN TESCIL VE ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.

AYRICA;

KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NDE GOREV ALMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI VEYSEL EKMEN, YONETIM KURULU UYESI ALI SEYDI KARAOGLU, YONETIM KURULU UYESI MEHMET ALI KAHRAMAN VE GENEL MUDUR YARDIMCISI HAKAN AKBULUT'UN KOMITE UYELERI OLARAK SECILMELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI VEYSEL EKMEN 'IN KOMITEDE BASKANLIK GOREVINI YERINE GETIRMESINE,

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'DE GOREV ALMAK UZERE SIRKETIMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI VEYSEL EKMEN, ERTAN KELES VE AYSEL DEMIREL 'IN KOMITE UYELERI OLARAK SECILMELERINE VE ERTAN KELES 'IN KOMITEDE BASKANLIK GOREVINI YERINE GETIRMESINE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI VE RISK YONETIMI KOMITESI'NDE GOREV ALMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ERTAN KELES, YONETIM KURULU UYESI ALI SEYDI KARAOGLU VE YONETIM KURULU UYESI MEHMET ALI KAHRAMAN'IN KOMITE UYELERI OLARAK SECILMELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ERTAN KELES 'IN KOMITEDE BASKANLIK GOREVINI YERINE GETIRMESINE,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERININ, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERININ, RISKIN ERKEN SAPTANMASI VE RISK YONETIMI KOMITESI UYELERININ, KAP VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESI ARACILIGI ILE KAMUOYUNA ACIKLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------