Kerevıtas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 31.03.2014 17:20:42

KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ KERVT [KERVT] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 17: 20: 42

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES UNIVERSITE MAH. BAGLARICI CAD. NO: 29 AVCILAR TELEFON 212 - 4128000 FAKS 212 - 6760129 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4128000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6760129 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ALINAN KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR.

1.TOPLANTI BASKANLIGI'NA SN. ZEKI ZIYA SOZEN, OY TOPLAMA MEMURLUGU'NA SN. ERGUN AKKAYA VE TUTANAK YAZMANLIGI'NA SN. LEVENT TASCI'NIN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN TOPLANTI BASKANLIGINCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI HEYETINE OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI.

3.2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGIYLE OKUNMUS SAYILARAK MUZAKEREYE ACILDI, MUZAKERE EDILDI.

4.2013 YILI DENETCI RAPORU VE 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLARLA ILGILI FAALIYET SONUCLARININ YER ALDIGI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI; 2013 YILI DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI.

5.2013 YILI HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI; 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI, OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

6.DONEM ICI ATANAN LALE DEVELIOGLU'NUN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI 1.036.200 ADET OLUMSUZ OYA KARSILIK, 255.538.630 ADET OLUMLU OY ILE OY COKLUGUYLA KABUL EDILMISTIR.

7.YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

8.YONETIM KURULU'NUN ALDIGI KARAR DOGRULTUSUNDA; 2013 YILI DONEM ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARI OLARAK MUHAFAZA EDILMESI ONERISI, MUZAKERE EDILEREK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

10.SIRKETIN 2014 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ VE RAPORLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU'NCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK SECILEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN ONAYLANMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

11.2013 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL? A BILGI VERILDI.

12.SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT REHIN VE IPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

13.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 'SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI' UYARINCA HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN 4 NO'LU BILANCO DIPNOTUNDA YER ALAN 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

14.SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

15.SIRKETIN OZ SERMAYE YETERLILIGI HUSUSUNDA TTK'NIN 376. MADDE UYGULAMASI ILE ILGILI OLARAK, GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

16.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN SIRKETLE ISLEM YAPMAK YASAGINI DUZENLEYEN 395., REKABET YASAGINI DUZENLEYEN 396. MADDELERINDE BELIRTILEN IZNIN VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR