Mılpa Tıcarı ve Sınaı Urunler Pazarlama Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması (Gene

KAP : MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S./ MIPAZ [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 17.04.2014 18: 04: 23

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ALI DEDE CADDESI ACIBADEM MAHALLESI NO: 4/1 34718 KADIKOY-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67 E-POSTA ADRESI : INFO@MILPA.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL SONRASI KOMITE TESKILI VE II-17.1 SAYILI TEBLIGI UYARINCA YAPILAN GOREVLENDIRME HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ BUGUN (17.04.2014);

1- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ KUBILAY KECELIOGLU'NUN BASKAN VE SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN UYE,

2- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN BASKAN, YONETIM KURULU BASKANIMIZ YENER SENOK'UN UYE VE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. SERMAYE PIYASASI, UFRS/SPK RAPORLAMA VE ORTAKLIKLAR GOZETIMDEN SORUMLU MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR. MURAT DOGU'NUN UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

3- TURK TICARET KANUNU'NUN 378. MADDESI VE SPK'NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1.) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN BASKAN OLACAK SEKILDE EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE TAHIR ERSOY'DAN OLUSMASINA,

4- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

5- SPK'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)' NIN 11' INCI MADDE HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YUKUMLULUKLERININ YERINE GETIRILMESINDE VE KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINDA KOORDINASYONU SAGLAMAK UZERE, ICRA KURULU BASKANI'NA RAPORLAMA YAPACAK UST DUZEY YONETICI OLARAK, GEREKLI LISANSLARIN SIRKETIMIZDE TAM ZAMANLI CALISAN UST DUZEY BIR YONETICI TARAFINDAN ALINMASI HALINDE GOREVI DEVRETMEK UZERE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. SERMAYE PIYASASI, UFRS/SPK RAPORLAMA VE ORTAKLIKLAR GOZETIMDEN SORUMLU MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR. MURAT DOGU'NUN GOREVLENDIRILMESINE

KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------