Saray Matbaacılık Kagıtcılık Kırtasıyecılık Tıcaret ve Sanayı A.s. Ozel Durum Acıklaması 09

KAP : SARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S./ SAMAT [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 09.04.2014 18: 18: 31

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : YILDIRIM BEYAZIT CAD.BALIKHISAR MAH.NO: 60 AKYURT,ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0312-527 28 90 - 0312-527 28 88 E-POSTA ADRESI : INFO@SARAYMATBAA.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0312-527 28 90 - 0312-527 28 88 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULUNDA KOMITELERIN OLUSTURULMASI VE YATIRIMCI ILSKILERI BOLUMU

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ 09/04/2014 TARIH VE 2014/25 SAYILI TOPLANTISINDA;

3 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE' DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-17.1 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI(TEBLIG)' NE VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI DIGER HUKUMLERINE GORE;

A)SIRKETIMIZIN, 'PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ', 'YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU' OLARAK REVIZE EDILMESINE, TEBLIG' IN 11.2 MADDESI GEREGI PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIM YONETICISI OLARAK GOREV YAPAN OMER EKER' IN, YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI OLARAK ATANMASINA, ILETISIM BILGILERININ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA DUYURULMASINA,

B)YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULACAK KOMITELERDE;

1-DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE; METE YILMAZ, MEHMET AKIF ERSIN'IN SECILMELERINE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANI OLARAK METE YILMAZ'IN SECILMESINE,

2-KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERINE; MEHMET AKIF ERSIN, METE YILMAZ,CELALETTIN KELES VE OMER EKER' IN SECILMELERINE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI OLARAK MEHMET AKIF ERSIN' IN SECILMESINE, ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI KURUMSAL YONETIM KOMITESININ YERINE GETIRMESINE,

3-RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERINE; MEHMET AKIF ERSIN, METE YILMAZ VE CELALETTIN KELES' IN SECILMELERINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI OLARAK MEHMET AKIF ERSIN' IN SECILMESINE,

OLUSTURULAN KOMITELERIN GOREV SURELERININ, YETKI VE SORUMLULUKLARININ; SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN BELIRLEDIGI HUKUMLER DOGRULTUSUNDA DUZENLENMESINE,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU ILETISIM BILGILERI :

OMER EKER - YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI

YILDIRIM BEYAZIT CAD.BALIKHISAR MAH.NO: 60 AKYURT,ANKARA

OEKER@SARAYMATBAA.COM.TR

TEL: 0312-527 28 90-91-92

FAKS: 0312-527 28 88

---------------------------------------------------------------------------------------------