Tugcelık Alumınyum ve Metal Mamullerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 15.08.2

KAP : TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERI SANAYI VE TICARET A.S./ TUCLK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 15.08.2014 14: 36: 21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES EMEK MH. NATO YOLU CD. NO: 282 SANCAKTEPE/ISTANBUL TELEFON 216 - 4152457 FAKS 216 - 4152463 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4152457 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4152463 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 08.08.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 12.09.2014 10: 00 ADRESI EMEK MH. NATO YOLU CD. NO: 282 SANCAKTEPE/ISTANBUL GUNDEM 1 . ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,

2 . YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

3 . YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI.

4 . 01.01.2013-31.12.2013 FAALIYET DONEMI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 2013 YILI KAR DAGITIMI POLITIKASININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

5 . DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN 17/072014 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.07.2014 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ' KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI' NIN SECILMESINE ILISKIN KARARININ ONAYA SUNULMASI,

6 . YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ TESPITI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU ADAYLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI,

7 . KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA DUZENLENEN YONETIM KURULU UYELERINE VE UST DUZEY YONETICILERE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.

8 . 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2014 YILINDA YAPILACAK ICIN BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI,

9 . YONETIM KURULUNCA ONERILEN 'BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ' GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

10 . SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-19-1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA YENIDEN DUZENLENEN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

11 . SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI.

12 . TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARLA CIKAR CATISMASINA SEBEP OLABILECEK ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI; REKABET EDEBILMELERI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERINE ILISKIN GENEL KURULUN ONAY VERMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 1.3.6. MADDESI DOGRULTUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13 . TURK TICARET KANUNU 612'INCI MADDE UYARINCA, GEREK DUYDUGU TAKDIRDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP EDEBILMESI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI.

14 . DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR