Turk Prysmıan Kablo ve Sıstemlerı A.s. Ozel Durum Acıklaması 04.07.2014 15:19:50

KAP : TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S./ PRKAB [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 04.07.2014 15: 19: 50

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : OMER BEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO: 51 MUDANYA BURSA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0224 270 30 00 - 0224 270 30 30 E-POSTA ADRESI : TPKS@PRYSMINAGROUP.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0224 270 30 48 - 0224 270 30 24 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU KARARI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

SAYIN ERCAN KARAISMAILOGLU ILE YAPILAN GORUSMELER NETICESINDE,

1.SAYIN ERCAN KARAISMAILOGLU'NUN, 11.06.2014 TARIHINDE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLMASI SEBEBIYLE;

A)ISTIFASININ KABULUNE, ISTIFASI NETICESINDE BOSALAN UYELIGE ATANACAK KISININ TESPITI ICIN CALISMALARA BASLANMASINA,

B)KENDILERINE 11.04.2014 TARIH VE 2014/12 NUMARALI KARARDA TANINMIS OLAN YETKILERININ IPTAL EDILMESINE,

C)KENDILERININ RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESINDEKI UYELIGININ SONA ERDIGININ TESPITINE,

2.SIRKETIMIZI TEMSIL EDEN IMZA YETKILERINE ILISKIN YONETIM KURULUMUZ'UN 11.04.2014 TARIH VE 2014/12 NUMARALI KARARI ILE TESPIT EDILEREK, 15.04.2014 TARIHINDE TESCIL VE 18.04.2014 TARIHLI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI'NDE ILAN EDILEN 2014 SAYILI IMZA SIRKULERININ IPTAL EDILEREK, IMZA YETKISININ EKTE BELIRTILEN 2014/03 NO.LU IMZA SIRKULERINE ISTINADEN KULLANILMASINA,

3.RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN UYE SAYISININ BUNDAN BOYLE 2 KISI OLARAK BELIRLENMESINE, BAGIMSIZ UYE AYSE CANAN EDIBOGLU'NUN KOMITE BASKANI OLARAK, BAGIMSIZ UYE ALI AYDIN PANDIR'IN KOMITE UYESI OLARAK GOREVLERINE DEVAM ETMELERINE,

4.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN YURURLUKTEKI 'KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLIGI' CERCEVESINDE, ASAGIDAKI TABLODA BILGILERI YER ALAN SIRKETIMIZ GENEL MUDURU HANS GUNNAR STAFFAN HOGSTEDT'IN, SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI, BORSA VE MKK MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLAMAKLA YUKUMLU OLDUGU HUSUSLARA ILISKIN BILDIRIMLERI HAZIRLAMAK VE/VEYA IMZA SIRKULERINE UYGUN OLARAK SIRKETIMIZI TEMSILEN IMZALAYARAK KAP SISTEMINE GONDERMEKLE YETKILI 'SIRKETIMIZ KAP SERTIFIKA KULLANICISI' VE SIRKETIMIZIN KAP SERTIFIKA YONETICISI' OLARAK ATANMASINA, BU KARARLA YENI ATANAN HANS GUNNAR STAFFAN HOGSTEDT ILE ILGILI OLARAK KAP SISTEMINDE GEREKLI TANIMLAMALARIN YAPILABILMESINI TEMINEN GEREKLI BILGI VE BELGELERLE ILGILI BIRIME ( MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. ) BASVURUNUN YAPILMASINA,

KARAR VERILMISTIR.

BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------