Verusa Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 11.04.2014 13:26:41

KAP : VERUSA HOLDING A.S./ VERUS [VERUS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 11.04.2014 13: 26: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ESKI BUYUKDERE C. AYAZAGA YOLU GIZ PLAZA GIZ NO: 9 KAT: 14 D: 51 MASLAK ISTANBUL TELEFON 212 - 2907490 FAKS 212 - 2907491 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2907490 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2907491 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 11.04.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 11.04.2014 GUNU SAAT 10: 00'DA YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE;

SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA,

2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN ONAYLANMASINA,

2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,

YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET'IN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESINE,

SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASINA,

KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ AYNEN ONAYLANMASINA,

TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASINA,

YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASINA,

SIRKET'IN 'UCRET POLITIKASI'NIN ONAYLANMASINA,

YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE,

DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S'NIN (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE,

SIRKET'IN 'BAGIS VE YARDIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASINA,

YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE,

TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLARIN TAM METNINI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,VERUS(ESKI),TREVERS00011 0,1200000 0,1020000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREVERS00029 0,1200000 0,1020000

---------------------------------------------------------------------------------------------

15.04.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-