Vestel Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 22.04.2014 18:46:03

KAP : VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ VESTL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 22.04.2014 18: 46: 03

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ZORLU PLAZA 34310 AVCILAR ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 422 00 00 - 0 212 422 00 66 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCI@VESTEL.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 282 28 10 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE IMZA YETKILERI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU SN. AHMET NAZIF ZORLU BASKANLIGINDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONU MUZAKERE EDILEREK, YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE IMZA YETKILERI HAKKINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

-YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA SN. AHMET NAZIF ZORLU'NUN, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI'NA SN. ALI AKIN TARI'NIN, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE SN. SELEN ZORLU MELIK, SN. MEHMET EMRE ZORLU, SN. MUMIN CENGIZ ULTAV VE SN. HACI AHMET KILICOGLU'NUN SECILMELERINE,

-YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN HER BIRININ, YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREVLERINI IFA EDERKEN KULLANACAKLARI YETKILERINI, SIRKETIMIZIN 23.07.2012 TARIH VE 2012/53 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE DUZENLENEN VE BUYUKCEKMECE 6. NOTERLIGINCE 30.07.2012 TARIH, 39700 YEVMIYE NUMARASIYLA TASDIK EDILEN VE HALIHAZIRDA MUTEBER OLAN BIRINCI, IKINCI, UCUNCU VE DORDUNCU DERECE IMZA SIRKULERINDE TANIMLANAN SEKIL VE SARTLAR ILE BIRINCI DERECE IMZA YETKILISI SIFATIYLA KULLANMAYA DEVAM ETMELERINE,

-SIRKETIMIZIN 23.07.2012 TARIH VE 2012/53 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE DUZENLENEN VE BUYUKCEKMECE 6. NOTERLIGINCE 30.07.2012 TARIH, 39700 YEVMIYE NUMARASIYLA TASDIK EDILEN VE HALIHAZIRDA MUTEBER OLAN BIRINCI, IKINCI, UCUNCU, DORDUNCU DERECE IMZA SIRKULERINDE, 25.02.2013 TARIH VE 2013/7 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE DUZENLENEN VE BUYUKCEKMECE 6. NOTERLIGINCE 05.03.2013 TARIH, 13428 YEVMIYE NUMARASIYLA TASDIK EDILEN VE HALIHAZIRDA MUTEBER OLAN EK IMZA SIRKULERINDE, 11.02.2013 TARIH VE 2013/5 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE DUZENLENEN VE BUYUKCEKMECE 6. NOTERLIGINCE 18.02.2013 TARIH, 10125 YEVMIYE NUMARASIYLA TASDIK EDILEN VE HALI HAZIRDA MUTEBER OLAN EK IMZA SIRKULERINDE, 27.07.2012 TARIH VE 2012/54 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE DUZENLENEN VE BUYUKCEKMECE 6. NOTERLIGINCE 31.07.2012 TARIH, 39990 YEVMIYE NUMARASIYLA TASDIK EDILEN VE HALI HAZIRDA MUTEBER OLAN YONETIM KURULU KARARINDA, 14.11.2012 TARIH VE 2012/69 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE DUZENLENEN VE BUYUKCEKMECE 6. NOTERLIGINCE 15.11.2012 TARIH VE 58614 YEVMIYE NUMARASIYLA TASDIK EDILEN VE HALI HAZIRDA MUTEBER OLAN YONETIM KURULU KARARINDA, 17.03.2014 TARIH VE 2014/7 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGINCE DUZENLENEN VE BUYUKCEKMECE 12. NOTERLIGINCE 24.03.2014 TARIH, 7589 YEVMIYE NUMARASIYLA TASDIK EDILEN VE HALI HAZIRDA MUTEBER OLAN EK IMZA SIRKULERINDE DUZENLENEN MEVCUT TUM MADDELER, YETKILER VE YETKILILERIN AYNEN DEVAM ETMESINE,

-YAPILAN ISBU DEGISIKLIKLERIN YUKARIDA BELIRTILEN BIRINCI, IKINCI, UCUNCU VE DORDUNCU DERECE IMZA SIRKULERLERI VE EKLERININ AYRILMAZ PARCASI OLDUGU VE ANCAK BIRLIKTE IBRAZI HALINDE KULLANILABILECEGINE VE ISBU EK IMZA SIRKULERININ USULU DAIRESINDE TESCIL VE ILAN EDILMESINE,

TOPLANTIYA KATILAN UYELERIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------