Kayyum atanan Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 63 şüpheli hakkında, iş insanlarından edindikleri çek ve senetleri Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve himmet topladıkları iddiasıyla hazırlanan iddianamede, örgütün çek-senet tahsilatıyla ilgili ilginç detaylar yer aldı.
İddianamede, suç tarihi olarak 18 Nisan 2016 gösterilirken, arama ve el koyma tutanakları, MASAK raporları, Bank Asya Teftiş Kurulu Başkanlığı raporları, "Enes" ve "Yasin" isimli gizli tanıkların anlatımları, 4 tanığın beyanı, ihbar tutanakları, ihbarcı ifadeleri, TMSF raporları, ByLock kimlik tespit değerlendirme tutanağı, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevabi yazısı ve dijital materyal raporları da delil olarak sunuldu.
Sisteme sokulmasında sıkıntı çekilen "himmet" paraları
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşu, hiyerarşik yapısı ve metotlarının özetlendiği iddianamede, örgüt adına elde edilen gelirlerin genellikle ticaret veya bankacılık üzerinden sisteme sokuldugˆu, dernek veya vakıf adı altında faaliyet gösteren kurum-kurulus¸lar için tanınan vergi muafiyetlerinden yararlanıldıgˆı ve bir kısım paranın da "bagˆıs¸" ismi altında söz konusu kurulus¸lara verildigˆi belirtildi.
FETÖ'nün sisteme sokmakta sıkıntı yas¸adıgˆı bölümün, "himmet" ismi altında toplanan paralar oldugˆuna dikkat çekilen iddianamede, örgütün bu sorunu, topladıgˆı parayı, kendisine bagˆlılıgˆı konusunda s¸üphe duymadıgˆı ve güvenerek mutemet tayin ettigˆi is¸ adamları üzerinden as¸tıgˆı, bu s¸ekilde toplanan paraların belirlenen is¸ adamlarına verildigˆi ve zaten maddi durumu yerinde olan örgüt üyesi is¸ adamının da hem gerektigˆinde o parayı kendi parasıymıs¸ gibi bankaya yatırabildigˆi hem de örgütün o parayla ilgisi oldugˆuna dair resmiyete dökülebilecek bir sorunun ortadan kaldırıldıgˆı anlatıldı.
"İş adamlarından toplanan paraların fazlası İstanbul'daki merkeze"
İs¸ adamının mal varlıgˆı, ürettigˆi katma degˆer miktarı ve digˆer ticari (nakit mevcudiyeti bas¸ta olmak üzere) is¸lemlerinin incelenmesi durumunda dogˆrudan örgütün üzerine gidilemediği aktarılan iddianamede, is¸ adamının, kaynagˆını açıklayamadıgˆı mal varlıgˆı yüzünden zor durumda kalabilecegˆi, bu nedenle de is¸ adamlarından toplanan paraların bir kısmının yerles¸im yerindeki örgüt kurumlarının ihtiyaçları için harcandıgˆı ve fazla paranın da I·stanbul'daki merkeze yönlendirildigˆi kaydedildi.
İddianamede, FETÖ'nün Türkiye'nin mali yapısına sızma amacı ise şöyle anlatıldı:
"Amaçları, örgütü ayakta tutacak, devamlılıgˆını ve güçlenmesini sagˆlayacak olan kendi kontrolü altında bulunan s¸irket ve digˆer mali kurulus¸ların kamu ihalelerini almasını sağlamak, şirketlere ihracatta öncelik ve kolaylık sagˆlamak, resmi mali kurumların bilis¸im alt yapısına da hakim olarak kurum ars¸ivlerini örgütle irtibatlı s¸irketlerin menfaatine kullanmak ve bu sayede devletin mali denetim faaliyetlerinden de haberdar olarak bu faaliyetleri yönlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak hem örgütün des¸ifre olmasını engellemek ve hem de örgütün mali ayagˆını her daim güçlü tutmaktır. FETÖ/PDY'nin böylece görünüs¸te yasal ve fakat perde arkasında ise her türlü yasa dıs¸ı is¸ ve is¸lemlerle, örgüt üyesi is¸ adamlarının himmet adı altında verdikleri para ve tas¸ınır veya tas¸ınmaz mallarla finansal kaynagˆının devamını sagˆlayarak ayakta kaldıgˆı anlaşılmıştır.
Ülkedeki tüm resmi kurumlara sızan ve kendine biat eden üyelerini kilit noktalara yerles¸tiren örgütün, bu kurumlarda çalıs¸an ve fakat kendisine biat etmeyen personel üzerinde bir korku imparatorlugˆu olus¸turdugˆu ve gerek bu çalıs¸anlar, gerekse ideolojisini paylas¸mayan firma ya da serbest meslek sahipleri üzerinde baskı kurmak amacıyla çes¸itli yöntemler uyguladıgˆı tespit edilmiştir."
Serbest meslek sahiplerini suçlu göstermeye yönelik yöntemler
Örgütün, serbest meslek erbabı bir s¸ahsın, piyasadaki serbest rekabet s¸artlarına aykırı olarak ekonomik anlamda zarara ugˆratılması veya kamuda görev yapan örgüt üyeleri tarafından sık sık denetimlere tabi tutulması, mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, istem dıs¸ı tayin edilmesi, hak ettigˆi halde ödüllendirilmemesi, disiplin cezalarına maruz bırakılması gibi yöntemleri kullandıgˆı bilgisi de verilen iddianamede, kamu çalıs¸anlarıyla ilgili de itibarsızlas¸tırmaya veya suçlu göstermeye yönelik, özel ya da meslek hayatına ilis¸kin iftira niteligˆinde iddialar içeren, kim tarafından gönderildigˆi tespit edilemeyecek s¸ekilde isimsiz ve imzasız ihbar mektupları ya da elektronik posta iletileri gönderildiği vurgulandı.
İddianamede, örgütün şahısları himmet ödemeye mecbur bırakma yöntemi şu ifadelerle anlatıldı:
"FETÖ'nün şahıslar hakkında adli ve idari sorus¸turmalar bas¸latmak, onları aile, sosyal ve is¸ hayatında itibarsızlas¸tırmak, profesyonel olarak asıl yayın yapanın kim oldugˆunun tespit edilmesini engelleyecek s¸ekilde yurt dıs¸ındaki çes¸itli sunucular aracılıgˆıyla hizmete sokulmus¸ internet sitelerinden özel hayatın gizliligˆini ihlal edecek tarzda görüntü ve sesler yayınlamak, medya kurulus¸ları aracılıgˆıyla internetteki bu tür yayınları söz konusu siteyi kaynak göstererek yayımlayıp daha genis¸ kitlelere duyurmak, güvenlik birimleri ya da stratejik kurumlardaki uzantıları vasıtasıyla illegal yöntemlerle temin edilen ve üzerinde oynanmıs¸ çes¸itli dijital verileri kamuoyuna sunmak, 'hakkında ceza davası açılarak meslekten men edilecegˆi' yahut 'ellerinde açıklanmasını istemeyecegˆi tarzda dijital veriler oldugˆu' s¸eklinde tehditler ve s¸antajlarla, s¸ahısları örgüte büyük miktarlarda himmet ödemeye mecbur bırakmak, istenen is¸i yapmaya zorlamak yahut s¸ahsın görevinden ayrılmasını sagˆlamak s¸eklinde yöntemler gelis¸tirdigˆi ve uyguladıgˆı anlas¸ılmıs¸tır."
Soruşturmada en büyük zorluk: Örgütün "perdeleme" yöntemi
FETÖ/PDY'ye ait s¸irketler, vakıflar, dernekler ve digˆer is¸ yerleriyle ilgili ekonomik suçlarda sorus¸turma yapmanın en büyük zorlugˆunun, bu örgütün eskiden beri örgütsel bir refleksle ve uluslararası istihbarat örgütlerinin destekleriyle "perdeleme" yöntemini çok iyi kullanmasından kaynaklandıgˆı belirtilen iddianamede, FETÖ/PDY ile ilgili yapılan incelemelerde perde önünde resmi olarak görünen bir is¸lem olmasına ragˆmen, perde arkasında gizlenen ve asıl amacı gösteren, izi sürülmesi zor olan is¸lemler yapıldıgˆı, çogˆu zaman uluslararası istihbarat örgütlerinde görülen metotların hepsinden birer ikis¸er örnegˆin bu örgütün faaliyetlerinde kullanıldıgˆının tespit edildiği dile getirildi.
İddianamede, şüphelilerle ilgili soruşturmanın nasıl başladığı da anlatıldı. Asya Kalıtım Bankası AS¸ Maltepe S¸ubesi'nde hesabı olana Hakan Zengin'in, bankaya gönderdiği ihtarnamelerle, 1 Ocak 2006 ve 1 Ocak 2010 tarih aralıgˆında is¸lem gören hesap hareketleri arasından toplam 81 is¸leme dair tüm çek giris¸leri, tahsil amacıyla banka s¸ubesine teslim edilen çekler ve çek teslim fis¸lerini içeren belgelerin suretlerini istediği kaydedilen iddianamede, bu kişinin belgelerin temini sonrası Kartal 3. Noterligˆinin 20 Mart 2015 tarihli ihtarnamesiyle banka s¸ubesinden, sahte yetki belgesiyle ve kendisinin emir ve izni olmaksızın hesabından bas¸kalarına ödeme yapıldıgˆı iddiasıyla toplam 1 milyon 61 bin 523 liralık meblagˆın kendisine ödenmesini talep ettigˆi aktarıldı.
"4 yıl içinde 1 milyon 62 bin 523 lira çekmişler, haberim yok"
Hakan Zengin'in 25 Haziran 2015'te söz konusu meblagˆın ilgili banka s¸ubesince tarafına ödenmedigˆi gerekçesiyle savcılıgˆa suç duyurusunda bulundugˆu da hatırlatılan iddianamede, savcılığa sunulan dilekçede yer alan, "2006 yılında açılan hesaptaki paraların, degˆis¸ik zamanlarda ve degˆis¸ik miktarlarda bas¸kalarına ödenmis¸ oldugˆu, sahte yetki belgesi düzenlenerek nitelikli zimmet suçunun is¸lendigˆi, suretleri gönderilen dekontlara ait yetki belgelerine göre, Zengin'in izni ve talebi olmaksızın, bankanın kendi inisiyatifi ile bas¸ka s¸ahıslara ödeme yaptıgˆı, Zengin'in yurt dıs¸ına çıkmadan önce sırf ilgili banka s¸ubesine güvenerek teslim ettigˆi bos¸ yetki belgelerinin banka tarafından yetki as¸mak suretiyle ve zimmete para geçirmek kastıyla rıza olmaksızın bas¸ka s¸ahıslara ödeme yapılmasında kullanıldıgˆı, Zengin'in tanınmadığı şahısların hesaptan para çekerek kayıplara karıs¸tığı, ilgili bankanın yetki belgelerinin üzerinde adı geçen s¸ahısların kim oldugˆu sorusuna hiçbir cevap veremedigˆi, 22 Şubat 2008 tarihli 69 bin 100 liralık bedelli ödemeye ait dekont ve yetki belgesine göre, bankanın sahte yetki belgesi tanzim etmek suretiyle bu parayı bas¸ka s¸ahıslara ödedigˆinin görüldügˆü ve bu yetki belgesinin tamamen sahte bir imzaya dayandığı, bu sahte yetki belgesinin, ilgili banka s¸ubesinin kötü niyetini ve zimmetine para geçirme kastıyla Zengin'in hesaplarını bos¸altıldıgˆını açıkça ortaya koydugˆu, bunların yanında 17 dekontta yetki belgesi (tediye fis¸i) dahi bulunmadıgˆı, yetki imzası olmadan 17 ödemede de basit zimmet suçunun is¸ledigˆi" iddiaları sonucu soruşturma başlatıldığı dile getirildi.
Soruşturmada ifadesi alınan Hakan Zengin'in, Bank Asya hesabındaki paraların bilgi ve rızası dıs¸ında cemaat üyelerince çekildiği ve bankanın bu duruma cevaz verdiğini söylediği anlatılan iddianamede, bu kişinin, "rıza ve bilgisi dıs¸ında tamamen ticari faaliyetleriyle ilgili olarak banka s¸ubesine bırakmıs¸ oldugˆu yetki belgelerinin ise iyi niyeti suistimal edilerek s¸ube yetkililerince cemaat üyelerine ödeme yapılarak kullanıldıgˆı, hesabının bos¸altıldıgˆı, sahte imza, dekontsuz ödeme, usulüne göre doldurulmamıs¸ yetki belgeleriyle s¸ahsi hesabından toplamda 1 milyon 62 bin 523 liranın 4 yıl içerisinde haberi ve rızası olmaksızın çekildiğini fark ettiği, banka dekontlarını ve yetki belgelerini inceledigˆinde 22 Ağustos 2008'de sahte imza kullanılarak hesabından tek kalemde 69 bin 100 liralık meblagˆın çekildiğini tespit ettiği ve hesabından çekilen 1 milyon 62 bin 523 liranın tarafına yasal faizleriyle ödenmesini istedigˆi" beyanında bulunduğu ifade edildi.
"Burs" açıklamalı nakit girişleri
İddianamede, sorus¸turmayı bas¸latan Hakan Zengin'in etkin pis¸manlık hükümlerinden yararlanmak istedigˆini belirterek, I·stanbul Anadolu Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nda 18 Mayıs 2016'da ifade verdiği de hatırlatıldı.
Hakan Zengin'in hesabından is¸lem yapan s¸üphelilerden Gıyasi Tas¸, Adem Öksüz, S¸erif Karaman, Mehmet Kızılkaya, Süleyman Sıddık Girgin, Özkan Zengin ve digˆer kişilerin ilgili bankalar nezdinde bulunan hesap hareketlerinin incelendigˆi aktarılan iddianamede, bu şüphelilere ait bazı banka hesaplarına "burs" açıklamalı nakit giris¸lerinin bulundugˆu ve banka nezdinde kiralık kasalarının oldugˆunun tespit edildiği kaydedildi.
İddianamede, "Hakan Zengin'in söz konusu banka hesabının FETÖ/PDY'nin finansmanına destek için açıldıgˆı ve hesap üzerinden is¸lem yapan s¸ahısların da örgütle organik bagˆlarının bulundugˆu degˆerlendirilmis¸, örgütün sözde yasal is¸lemlerinde ilgili çeklerin arkasına kodlama usulü ile s¸ifreleme yaptıkları ve bu kod ve s¸ifrelemelerin de çeklerin temin bölgelerini ve hangi sözde amaç için temin edildigˆini gösterdigˆi anlas¸ılmıs¸tır." ifadeleri kullanıldı.
"Kiralık kasaları yetki belgeleriyle ortak kullandılar"
Bank Asya Teftis¸ Kurulu Bas¸kanlıgˆı'nın raporuna da yer verilen iddianamede, raporda, "alınan ifadelere göre Hakan Zengin'in hesabından gerçekles¸tirilen is¸lemlerin bilgisi dıs¸ında gerçekles¸tirildigˆi iddiasının dogˆruyu yansıtmadıgˆı kanaatine varıldığının" belirtildiği ifade edildi.
İddianamede, bankalardaki kiralık kasa ve kasa ziyaretleriyle ilgili de "Şüpheli hesap sahipleri ve ilgili hesaplar üzerinden is¸lem yapan s¸üpheli s¸ahısların, FETÖ/PDY'nin finansmanına yönelik kurban, burs, zekat, himmet gibi bahanelerle ilgili kes¸ideci ve cirantacı s¸ahıslardan temin ettikleri, vadesi gelmeyen çekleri ve ilgili belgeleri (senet, bono gibi) Asya Katılım Bankası AS¸ nezdindeki ilgili s¸ubelerde kiralık kasalarda beklettikleri, vade tarihi gelen çek ve benzeri kıymetli evrakı ise kasadan çıkartarak ilgili s¸ube nezdinde is¸leme koydukları, kiralık kasaları yetki belgeleriyle ortak olarak kullandıkları anlaşılmıştır." şeklinde değerlendirme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Fetö'nün 'Perdeleme' Yöntemi İddianamede - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?