Icg Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.12.2013 09:20:24

KAP : ICG YATIRIM HOLDING A.S./ ICGYH [ICGYH] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.12.2013 09: 20: 24

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ACIBADEM MAH. ACIBADEM CAD. NO: 172 GUVENCEL APT. D: 6 UAKUDAR - ISTANBUL TELEFON 216 - 3258480 FAKS 216 - 3258435 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3258480 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3258435 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 ICG YATIRIM HOLDING A.S. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGIRI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.12.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 26.12.2013 11: 00 ADRESI THE GREEN PARK BOSTANCI ICERENKOY MAHALLESI SANAYI MANOLYA SK NO: 36, ATASEHIR ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, DIVAN BASKANLIGI'NIN SECIMI,

2. SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESI'NIN 'SIRKETIN UNVANI' BASLIKLI 2'NCI MADDESININ, EKLI TADIL TASARISI UYARINCA TADIL EDILMESININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI,

3. ASAGIDA DETAYLARI VERILEN SIRKET HISSELERININ DEVRALINMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI; SOZ KONUSU DEVIR ISLEMINE ILISKIN OLARAK OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERINE, AYRILMA HAKKININ 1 TL NOMINAL DEGERLI SIRKET PAYI ICIN 1,55 TL UZERINDEN KULLANDIRILACAGI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI;

3.1. GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S.'YE (GENPOWER) ILISKIN OLARAK, MUJDAT USLU'YA AIT NOMINAL 114.625.000 TL'YE TEKABUL EDEN VE GULLU USLU'YA AIT NOMINAL 500.000 TL'YE TEKABUL EDEN GENPOWER HISSELERININ NOMINAL DEGER UZERINDEN ILGILI SAHISLARDAN DEVRALINMASI,

3.2. POLISAC METAL MAKINE NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE (POLISAC) ILISKIN OLARAK, MUJDAT USLU'YA AIT NOMINAL 2.501.280 TL'LIK POLISAC HISSELERININ NOMINAL DEGER UZERINDEN DEVRALINMASI,

3.3. POLISAC'A ILISKIN OLARAK, PIRIL METAL MAKINA NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE (PIRIL) AIT NOMINAL 2.130.720.-TL'LIK POLISAC HISSELERININ NOMINAL DEGERLER UZERINDEN DEVRALINMASI,

3.4. IZPOL METAL MAKINA NAKLIYE SAN. VE TIC. A.S.'YE (IZPOL) ILISKIN OLARAK, MUJDAT USLU'YA AIT NOMINAL 4 TL'LIK IZPOL HISSELERININ NOMINAL DEGER UZERINDEN DEVRALINMASI,

3.5. IZPOL'E ILISKIN OLARAK, POLISAC'A AIT NOMINAL 2.999.996.-TL' LIK IZPOL HISSELERININ NOMINAL DEGERLER UZERINDEN DEVRALINMASI,

3.6. PIRIL'A ILISKIN OLARAK, MUJDAT USLU'YA AIT NOMINAL 480.000 TL'LIK PIRIL HISSELERININ NOMINAL DEGER UZERINDEN DEVRALINMASI,

4. TTK'NUN 363'UNCU MADDESI UYARINCA; 02.08.2013 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN ENVER CEVIK YERINE 66025106196 TC KIMLIK NUMARALI MUJDAT USLU'NUN, HASAN OZSOY'UN YERINE 65995107158 TC KIMLIK NUMARALI PINAR USLU'NUN; 20.08.2013 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMIS OLAN FERIT CAGRI OZALP'IN YERINE 65998107094 TC KIMLIK NUMARALI GULLU USLU'NUN, HAMIT SERKAN DRAHOR'UN YERINE 65992107212 TC KIMLIK NUMARALI DENIZ USLU'NUN; 09.05.2013 TARIHINDE ISTIFA ETMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SEFIK KEZER'IN YERINE 45805384412 TC KIMLIK NUMARALI AZIZ ERKUS'UN; 24.05.2013 TARIHINDE ISTIFA ETMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI FARUK ULUSOY'UN YERINE 40109050032 TC KIMLIK NUMARALI HASAN TUNCAY EROL'UN ATANMALARININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI,

5. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE ILISKIN TEBLIG UYARINCA ATANAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKAN VE UYESININ, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKAN VE UYESININ, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKAN VE UYESININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN MUZAKERESI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,

7. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI

8. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVAN BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

9. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET