Ing Bank A.s. Ozel Durum Acıklaması 27.03.2014 17:16:43

KAP : ING BANK A.S./ INGBN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 27.03.2014 17: 16: 43

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ING BANK A.S. GENEL MUDURLUK ESKI BUYUKDERE CADDESI RESIT PASA MAHALLESI NO: 8, 34467 SARIYER/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0212) 335 10 00 - (0212) 286 61 00 E-POSTA ADRESI : WWW.INGBANK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0850 222 0 600 - 444 0 600 - (0212) 444 0 600 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

ING BANK ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILI HESAP VE FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 15: 00'TE BANKA'NIN MERKEZ ADRESI OLAN 'RESITPASA MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CADDESI NO: 8 34467 SARIYER/ ISTANBUL' ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI, TICARET IL MUDURLUGU'NUN 26.03.2014 TARIH VE 7837 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. ERDOGAN YURDAKUL'UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TURK TICARET KANUNU'NUN 416. MADDESINE ISTINADEN YAPILMASI ISTENILEN BU TOPLANTIDA PAY SAHIPLERI VE VEKILLERININ HERHANGI BIR ITIRAZLARININ BULUNMADIGININ, BANKANIN HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, BANKANIN TOPLAM 2.786.267.797.-TL (IKI MILYAR YEDI YUZ SEKSEN ALTI MILYON IKI YUZ ALTMIS YEDI BIN YEDI YUZ DOKSAN YEDI TURK LIRASI)'LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 2.786.267.797 ADET HISSESINDEN; 2.-TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK 2 ADET HISSENIN ASALETEN, 2.786.267.795.-TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK 2.786.267.795 ADET HISSENIN DE VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 2.786.267.797 ADET HISSESININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESME'DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI VE DIGER ISLEMLERIN DE KANUN VE ESAS MUKAVELE HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YAPILDIGININ TESBITI UZERINE KEYFIYET GENEL KURULA ARZ EDILDI.

TOPLANTIDA, YONETIM KURULU BASKANI SN. JOHN THOMAS MC CARTHY, YONETIM KURULU UYESI SN. CAN EROL, VE DENETCI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (ERNST ve YOUNG TURKIYE) SIRKETI'NIN TEMSILCILERI SN. EMRE CELIK ILE SN. MUJDAT AYKUTLUG'UN HAZIR BULUNDUGUNUN TESPITI UZERINE, TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SN. JOHN THOMAS MC CARTHY TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

1) GUNDEMIN BIRINCI MADDESI GEREGINCE, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI YAPILDI. GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI OLARAK SN. CAN EROL'UN, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SN. JOHN THOMAS MC CARTHY'NIN, TUTANAK YAZMANI OLARAK SN. AYSE KIVANC'IN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

2) GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGINCE, BANKAMIZ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, SN. CAN EROL TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILEREK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3) GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE, 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASINA GECILDI.

BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (ERNST ve YOUNG TURKIYE)'NIN RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILEREK OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI.

4) GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE, 31 ARALIK 2013 TARIHLI BILANCO VE KAR/ZARAR TABLOSU OKUNDU, GORUSULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR TABLOLARI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

5) GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRALARINA GECILDI. 2013 YILINDA GOREV YAPMIS YONETIM KURULU UYELERI, MEZKUR YILDAKI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI OYLANARAK OY COKLUGU ILE IBRA EDILDILER.

YONETIM KURULU UYELERI TURK TICARET KANUNU'NUN 436. MADDESI GEREGINCE HAIZ OLDUKLARI OYLARI KULLANMADILAR VE OYLAMAYA ISTIRAK ETMEDILER.

6) GUNDEMIN ALTINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI.

2013 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU'NUN ONERISI ILE KAR DAGITIM TABLOSU MUZAKERE EDILEREK,

2013 YILI BIL NCOMUZDA YER ALAN 174.864.908,09 TL SAFI K RIN TEVZIINE ILISKIN OLARAK;

* ANA SOZLESMEMIZIN 32 VE DEVAMI HUKUMLERINE GORE 8.743.245,40 TL 1'INCI TERTIP YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,

* 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU'NUN 5'INCI MADDESI 1'INCI FIKRASININ (E) BENDI KAPSAMINDA VERGI ISTISNASINA KONU EDILEN 10.194.508,66 TL'NIN 2018 YILI SONUNA DEK TUTULMAK VE BU SURE ZARFINDA SERMAYE ARTISI DISINDA BIR TASARRUFA KONU EDILMEMEK UZERE PASIFTE OZEL BIR FON HESABINA ALINMASINA,

* ANA SOZLESMEMIZIN 32/B MADDESINE GORE HISSEDARLAR ICIN AYRILAN 139.313.389,85 TL BIRINCI TEMETTU PAYININ, ARTA KALAN 16.613.764,18 TL ILE BIRLIKTE TOPLAM 155.927.154,03 TL OLMAK UZERE DAGITILMAYIP 'OLAGANUSTU YEDEK AKCE' OLARAK AYRILMASINA,

* OZKAYNAKLARDA DAGITILMAMIS K RLAR HESABINDA BEKLETILEN ERTELENMIS VERGI AKTIFI GELIRINDEN SERBEST KALAN 5.758.544,90 TL'NIN DA SAFI K RLA BIRLIKTE 'OLAGANUSTU YEDEK AKCE' OLARAK AYRILMASINA,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

7) GUNDEMIN YEDINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SECILMELERI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI MADDESINE GECILDI.

BANKAMIZ YONETIM KURULU UYE SAYISININ BANKACILIK KANUNU GEREGI DOGAL UYE OLAN GENEL MUDUR DAHIL OLMAK UZERE 7 OLARAK TESPITINE,

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUKLARINI BELIRTEN 99748011256 YABANCI KIMLIK NO.LU SN. JOHN THOMAS MC CARTHY VE 11410304756 T.C. KIMLIK NO.LU SN. CAN EROL'UN,

BEYOGLU 41. NOTERIN 25.03.2014 TARIH, 8790 YEVMIYE NO ILE ONAYLANMIS ADAYLIK BEYANINA ISTINADEN 29875941072 T.C KIMLIK NO.LU SELAMI OZCAN, BEYOGLU 41. NOTERIN 25.03.2014 TARIH, 8791 YEVMIYE NO ILE ONAYLANMIS ADAYLIK BEYANINA ISTINADEN 35816030972 T.C KIMLIK NO.LU MEHMET SIRRI ERKAN'IN, BEYOGLU 41. NOTERIN 25.03.2014 TARIH, 8792 YEVMIYE NO ILE ONAYLANMIS ADAYLIK BEYANINA ISTINADEN 16592323786 T.C. KIMLIK NO.LU SN. AYSE CANAN EDIBOGLU'NUN, BEYOGLU 41. NOTERIN 25.03.2014 TARIH, 8793 YEVMIYE NO ILE ONAYLANMIS ADAYLIK BEYANINA ISTINADEN 99358481388 YABANCI KIMLIK NO.LU SN. GERLACHUS JOHANNES MARIA JACOBS'UN,

2015 YILINDA AKDEDILECEK OLAGAN GENEL KURUL'A KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

8) GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI MADDESINE GECILDI.

YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE,

01.11.2006 TARIH 26333 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYIMLANMIS OLAN BANKALARIN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN YONETMELIGIN ILKE 6- 'UCRET POLITIKALARININ BANKANIN ETIK DEGERLERI, STRATEJIK HEDEFLERI VE IC DENGELERI ILE UYUMU SAGLANMALIDIR' BASLIGI ALTINDA YER ALAN ' ..YONETIM KURULU, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETIME VE DIGER PERSONELE VERILECEK UCRETLERIN BANKANIN ETIK DEGERLERI, IC DENGELERI VE STRATEJIK HEDEFLERI ILE UYUMLU OLMASINI SAGLAMALIDIR. BU UCRETLER, BANKALARIN SADECE K R YA DA GELIR GIBI KISA DONEMLI PERFORMANSIYLA ILISKILENDIRILMEMELIDIR. YONETIM KURULU UYELERINDEN OLUSAN KOMITELERIN UYELERINE, USTLENDIKLERI SORUMLULUKLAR DIKKATE ALINMAK SURETIYLE UCRETLENDIRME YAPILMALIDIR ..' DUZENLEMESI DIKKATE ALINARAK,

YONETIM KURULU'NDA YAPILACAK OLAN GOREV DAGILIMINA GORE, AZAMI AYLIK NET 35.000.-TL'NI GECMEMEK KAYDIYLA ODENECEK UCRETIN TESPITI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NCA KARAR ALINMASINA,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9) GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI GEREGINCE, TURK TICARET KANUNU MADDE 399'A ISTINADEN DENETCI'NIN SECIMI VE YONETIM KURULU'NUN DENETCI ILE SOZLESME YAPILMASI ICIN YETKILENDIRILMESI MADDESINE GECILDI.

BOGAZICI KURUMLAR V.D. 4350303260 VERGI SICIL NO.LU, BUYUKDERE CAD. BEYTEM PLAZA NO: 22 KAT: 9-10 34381 SISLI/ISTANBUL MERKEZ ADRESLI, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (ERNST ve YOUNG TURKIYE)'NIN, TURK TICARET KANUNU MADDE 399 GEREGI, 2014 FAALIYET DONEMI DENETIMINI GERCEKLESTIRMEK UZERE DENETCILIGE SECILMESINE VE YONETIM KURULU'NUN, BU SIRKET ILE BANKACILIK KANUNU VE BANKALARDA BAGIMSIZ DENETIM GERCEKLESTIRECEK KURULUSLARIN YETKILENDIRILMESI VE FAALIYETLERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK SOZLESME YAPILMASINI TEMINEN YETKILENDIRILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

10) GUNDEMIN ONUNCU MADDESI GEREGINCE, BANKACILIK KANUNU DUZENLEMELERI AYRI TUTULMAK SURETIYLE, YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN KONULARDA FAALIYETTE BULUNABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11) GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESI GEREGINCE, YENI FAALIYET DONEMINDE BASARI TEMENNI EDILEREK, GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA OYBIRLIGI ILE SON VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------