Son Dakika Kara Para Haberleri

03 Nis

ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun kara para aklama suçlamaları sonrası kripto para borsası KuCoin, pazar payında büyük bir düşüş yaşadı. Suçlamalar sonrası KuCoin'in günlük işlem hacmi 2 milyar dolardan 520 milyon dolara geriledi. KuCoin, kullanıcılarına 8,95 milyon dolarlık bir airdropp programı sunarken, pazar payının yüzde 6,5'ten yüzde 3'e düşmesini engelleyemedi.

02 Nis

Singapur Para Otoritesi (MAS), kripto para birimleri ve dijital ödeme belirteçleri (DPT) sunan şirketlere yönelik düzenlemeleri sıkılaştırıyor. Bu yeni düzenlemeler, DPT'lerin saklanması, iletiminin kolaylaştırılması ve Singapur dışındaki para transferlerini içeriyor. MAS, bu değişikliklerle kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kullanıcı koruması ile ilgili gereklilikler getirme yetkisi kazanıyor.

28 Mar

Kasım 2022'de iflas eden ve istifa ettiğini söyleyen kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında 25 yıl hapis cezası aldı. Kamuoyunda ''Kripto Kralı'' olarak bilinen Bankman-Fried'ın cezasına itiraz etmeyi planladığı öğrenildi.

26 Mar

ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı, küresel çapta hizmet veren kripto para borsası KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ı kara para aklama suçlamasıyla gündeme getirdi. KuCoin'in, kimlik doğrulama prosedürlerini ihmal ettiği ve şüpheli finansal hareketleri rapor etmediği belirtildi. Bu durum, KuCoin üzerinden 5 milyar doların üzerinde para toplanmasına ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli fonun transfer edilmesine yol açtığı ifade edildi.

22 Mar

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat'ın görüş sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran fotoğrafın altına "Enginnn bana selfie gönder", "İçerde güzel bakılıyorlar", "Adam Icardi'ye dönmüş" şeklinde yorumlar yapıldı.

20 Mar

Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın olağan tutukluluk incelemesi yapıldı. Tutukluların ifadeleri SEGBİS ile alındı. Tutukluların her biri için ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

13 Mar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı suç örgütü, Kara Para Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik suçlarıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, mağdur edilen vatandaşlardan elde edilen 2 milyar TL değerindeki haksız kazanca da el konuldu. Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından operasyonun başarısını paylaştı.

13 Mar

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın, "kara para aklama" suçundan ikinci kez tutuklanmasına neden olan soruşturmada verdiği ifade ortaya çıktı. Kaplan'ın "Ülkede gerçeklesen enflasyon nedeniyle almış ve edinmiş olduğum para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir. 2019 ve sonrasındaki mal varlığımdaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır" dediği öğrenildi.

12 Mar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler hakkında konuştu. Bakan Tunç, "Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var. Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başladı. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak" dedi.

10 Mar

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz. Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık" dedi.

08 Mar

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı. Polat ilk hediyesini de yakın arkadaşı Sevim Alan'a gönderdi.

06 Mar

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda, zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, fişek, sentetik hap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06 Mar

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

29 Şub

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantıları kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile ABD'nin ikili ilişkilerin önemi vurgulanırken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele gibi bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceği ele alındı.

26 Şub

Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.

23 Şub

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.

23 Şub

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Instagram'daki sosyal medya hesabından aylar sonra bir paylaşım yapıldı. Polat çiftinin yer aldığı paylaşımdaki "Geciken adalet, adalet değildir." cümlesi ise dikkatlerden kaçmadı.

20 Şub

Hindistan hükümeti, kara para aklama vakalarındaki ihmalleri nedeniyle E-cüzdan hizmetini süresiz olarak kaldırmaya karar verdi. Paytm adlı banka artık aktif işlem yapamayacak ve hesaplara para yüklenemeyecek. Bu karar, ülkedeki birçok kişi ve şirket tarafından tepkiyle karşılandı.

12 Şub

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek 'kara para' aklama girişiminde bulunduğu yönündeki polis operasyonunda 6 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun 2'nci ayağında gözaltına alınan 6 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda tutuklu sayısı böylelikle 12'ye yükseldi.

12 Şub

İzmir'in Çeşme ilçesinde bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek 'kara para' aklama girişimine yönelik düzenlenen operasyonun ikinci ayağında gözaltına alınan 6 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı böylelikle 12'ye yükseldi.

12 Şub

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki polis operasyonunda 6 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun 2'nci ayağında 6 kişi daha yakalandı. İzmir'den 5, Gaziantep'ten ise 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şahıs adliyeye sevk edildi.

12 Şub

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan polis operasyonunda kara para aklama girişiminde bulunduğu iddia edilen 6 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci ayağında ise 6 kişi daha gözaltına alındı. İzmir'den 5, Gaziantep'ten ise 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

07 Şub

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul'da düzenlenen pos cihazıyla kara para aklama operasyonunu değerlendirdi. Operasyonda ele geçirilen 1,8 milyar dolarlık kara paranın sadece görünen yüz olduğunu belirten Karabat, geçmiş yıllarda tespit ettikleri kara para miktarının 70 milyar dolar üzerinde olduğunu ifade etti. Karabat, operasyonun derinleştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

05 Şub

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bulunan iki iş yerinde pos cihazları üzerinden kara para aklama şüphesiyle 10 kişiyi yakaladı. Operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şüphelilerden bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kısmı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda para, pos cihazı ve evrak ele geçirildi.

05 Şub

İstanbul Fatih'te, pos cihazları üzerinden kara para aklamakla suçlanan 10 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şüphelilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazıları tutuklandı. Operasyonda çok sayıda para, pos cihazı ve evrak ele geçirildi.

05 Şub

İstanbul'un Fatih ilçesinde yapılan operasyonla, pos cihazları üzerinden kara para aklamakla suçlanan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise para, pos cihazları, banka veya kredi kartları ve evraklar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kısmı sınır dışı edilirken, diğerleri adli makamlara sevk edildi.

02 Şub

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finansa eden kişilere kullandıran üniversite öğrencilerine uyarıda bulundu. Hesaplarını kullandıranların ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabileceğini belirten Bakan Şimşek, "Gençler, bu işlere bilmeden bulaşsalar dahi, sabıkalı duruma düşeceklerini ve geleceklerini karartma riskinin olduğunu bilmeli" diye konuştu.

31 Oca

Eskişehir'de 'Yavuzlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, kara para aklama ve tefecilik suçlamasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 365 milyon 120 bin 124 TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu tespit edildi.

29 Oca

Üniversite öğrencilerinin gelir arayışına girmesi, kara para şebekelerini harekete geçirdi. Banka hesaplarını başkalarına kiralayan öğrenciler, bilmeden kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı gibi ağır suçların işlenmesine neden oluyor. Yöntemin yaygınlaşması üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğine gitti.

25 Oca

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, kara para aklama iddiası üzerine tutukluluklarının devamına karar verdi.

17 Oca

Eskişehir'de 'Tekinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, kara para aklama ve tefecilik suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 447 milyon 780 bin TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu tespit edildi.

17 Oca

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, organize suç örgütü çatısı altında tefecilik suçundan toplam 447 milyon 780 bin 624 TL değerinde mal varlığı bulunan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı. Şahısların yasa dışı geliri hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para aklama suçunu işledikleri belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldı.

17 Oca

Eskişehir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Tekinler suç örgütüne yönelik kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin suç örgütü çatısı altında tefecilik faaliyeti yürüterek yasa dışı gelir elde ettikleri ve bu geliri hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para aklama suçunu işledikleri belirlendi. Operasyonda, suçtan kaynaklanan mal varlığı olarak 447 milyon 780 bin 624 lira değerinde nakit para, arazi, daire, işyeri, tarla ve otomobil ele geçirildi.

17 Oca

Eskişehir'de 'Tekinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, kara para aklama ve tefecilik suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 447 milyon 780 bin TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu tespit edildi.

17 Oca

Vergi Müfettişi Fatih Mustafa Olcay, kara para aklamada güzellik merkezlerinin kullanılma sebeplerini açıkladı. Olcay, franchising bedellerinin fahiş fiyatlara yükseltilebilmesi, fiş-fatura dolandırıcılığı ve 'Şirinler' yönteminin kolaylıkla uygulanabilmesi gibi nedenlerin bu sektörün tercih edilmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca, sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi konusunda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

15 Oca

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu ele geçirildi.

15 Oca

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına karışan 4 gümrük memuru dahil 6 kişi tutuklandı. Operasyonda 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu ele geçirildi.

15 Oca

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

15 Oca

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

11 Oca

Engin ile Dilan Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başlatılan fenomenler soruşturmasında mal varlığına el konulan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, 11 yıllık eşinin kendisini bir eskortla aldattığını ifşa etti. Zor günler geçiren Güngen, boşanma işlemlerini başlatılması için avukatına talimat verdi.

09 Oca

Kara para aklama suçundan tutuklanan ve 11 gündür ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıkan ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat, önceki gün taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderildi.

09 Oca

Kara para aklama suçundan tutuklu bulanan Dilan-Engin Polat çiftine ait kremlerin, soruşturmanın sürdüğü tarihlerde Lüleburgaz'daki bal ormanına döküldüğü öne sürüldü.

09 Oca

Kara para aklama suçundan 5 Kasım 2023 günü tutuklanan ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 11 gündür Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

06 Oca

Zonguldak ve Ankara'da düzenlenen operasyonda tefecilik yaparak 320 milyon TL kara para aklayan suç örgütüne yönelik 49 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05 Oca

Zonguldak merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütüne yönelik 49 şüpheli gözaltına alındı. Kamuyu zarara uğratan suç örgütünün tefecilik yaparak 320 milyon lira tutarında kara para akladığı tespit edildi. Şüphelilere çeşitli suçlamalarla işlem yapıldı ve 8'i tutuklandı.

05 Oca

Zonguldak ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kamuyu zarara uğratan suç örgütünün toplamda 320 milyon TL tutarında tefecilik yaptığı ve kara para akladığı tespit edildi.

03 Oca

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T'nin yakalandığı bildirildi. Şüpheli, kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu. Gözaltına alınan şüpheli, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

03 Oca

Hollanda adli makamlarınca 'kara para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.T., Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

03 Oca

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen 'Kafes-28' operasyonlarında, 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama gibi suçlardan arandığı belirtildi.

31 Ara

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy'de bulunan ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü. Polat, yapılan tetkiklerin ardından tekrar cezaevine getirildi.

27 Ara

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok konuşulan konuları açıkladı. Listenin başında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat gelirken onu Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar takip etti.

25 Ara

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2023 yılında en çok konuşulan ünlü isimlerini açıkladı. Listenin başında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat geldi. Onu ise özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettiren Acun Ilıcalı takip etti.

24 Ara

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın annesinin mezarı, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle hırsızlar tarafından kazıldı.

23 Ara

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümünde; "Birileri yoksulluk sınırının altında maaş alırken, ayın sonunu getiremezken, pazar tezgahlarından artan meyveleri seçerken; birileri evinde para sayma makinesi bulunduruyorsa burada bozuk bir düzen vardır. Evinde para sayma makineleri çıkanları bize masum gibi gösterenleri affetmeyeceğiz. Ülkeyi batırdılar, kurtarmak için bu defa da kara para tuzağına düştüler. Uyuşturucu baronlarını ve onların paralarını Türkiye'ye davet etmeye çalışıyorlar. Kara parayla bir ülkenin kurtulduğu hiçbir zaman görülmemiştir" açıklamasını yaptı.

22 Ara

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın muhabirlikten nasıl bu kadar hızlı yükseldiğini sorarak 'kara para aklama' imasında bulunmuştu. Erbil'in kendisi hakkındaki iddialarına yanıt veren Ilıcalı, ''Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz. Kafamız neye basmıyor da bir yapımcıyla bir sunucunun aynı parayı kazanacağını düşünüyoruz?'' dedi.

22 Ara

Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat, Pembe Oda talebinde bulundu. Ancak Engin ve Dilan Polat çiftinin Pembe Oda haklarını kullanabilmesi için tutukluluklarının 3 ayı doldurması ve hapishane kurallarına uymaları gerekiyor.

20 Ara

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi. "Hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada'' dedi.

18 Ara

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, 4 milyon TL'lik kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı. Şüphelilerin internet üzerinden sahte ürün ilanları yayınlayarak vatandaşları dolandırdığı ve 4 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

15 Ara

Bankacı Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasıyla ilgili bilinenler, bankacılık, ceza hukuku ve kara para aklama iddiasını içeriyor. BBC Türkçe, davayla ilgili bilgileri bir araya getirerek merak edilen soruları araştırdı.

10 Ara

YASA dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi ihtiyaç sahibi olan kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanmak için kiralamak.

09 Ara

Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi, finans sektöründe yeni risklerin doğmasına neden oluyor. İngiltere Bankası, yapay zekanın finansal istikrar üzerindeki olası risklerine dikkat çekti ve düzenlemelerin şart olduğunu belirtti. Yaygınlaşan kara para faaliyetlerinin önüne geçilebilecek mi? Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

05 Ara

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı Özbekistan uyruklu Şule gözaltına alındı.

30 Kas

CHP Genel Saymanı Özgür Karabat, “ABD’nin devlet kurumu olan Development Finance Corporation (DFC) belirli aralıklarla ABD Kongresi’ne raporlar sunar. Son raporunda Türkiye’nin pos cihazı meselesinde kara para aklama, terörün finansmanı gibi konuların üstünü kapatmaya çalıştığı belirtildi…. Bu raporda, benim 7 ay önce uyardığım pos tefeciliği ve kara para aklama skandalı yer alıyor. Daha önce uyarılarım dinlenseydi, gri listeden çıkmış olurduk. ABD gibi ülkelere de diplomatik koz vermezdik” dedi.

30 Kas

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de, "Son günlerde gizli fon dolandırıcılığı, sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama, kayıt dışı para aklama, vergi kaçırma gibi hadiselere sıklıkla şahit oluyoruz. Bu tür hadiseler iktidarın ekonomi, hukuk ve şeffaflık alanında oluşturduğu yozlaşmış bir ortamın tezahürüdür. Bu hükümet alın ve akıl teri dökerek kazanç elde etme yerine; ölçüsüz rant, rüşvet, yolsuzluk ve köşe dönme anlayışıyla kısa yoldan zengin olmayı özendiren bir ekonomik iklim yaratmıştır. Bu ülkede hakkaniyetle, alın teriyle, bilek gücüyle, helalinden kazanmanın zorlaştığı bir ortam oluşmuştur. Bu ülkede bu iklimi oluşturan ve bu işin asıl sorumlusu hükümettir ve Sayın Erdoğan'dır" dedi. Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de “Bahçeli geldi Erdoğan'a ortak oldu. O günden bu yana ülke bir krizden diğerine savruluyor. Nerede kriz, o resmin içinde Bahçeli var. Ekonomik kriz deseniz öyle, yargı krizi deseniz öyle” ifadelerini kullandı.

29 Kas

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "En fazla hayal satılan dönemin AKP iktidarında olması tesadüf değil. Parti olarak onlarca hayal sattıkça, köprüyü satan Sülün Osmanlar da kartopu gibi çoğalmış durumda ve yaşamımızı işgal ediyorlar. Tarihin en eski dolandırıcılık yöntemlerinden olan ponzi sistemi ve saadet zinciri Türkiye'de olduğu gibi hayal satmaya devam ediyor. Gerçek; halk yoksulluk içinde, deprem bölgesinde insanlar konteynerlerde yaşıyor, öğrenciler yapılmayan asansörlerde maalesef hayatlarını kaybediyorlar ve kara para, mafyatik ilişkilerle halk sömürülmeye devam ediyor" dedi.

29 Kas

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TBMM ortak grup toplantısında, son dönemde yaşanan kara para ve dolandırıcılık olaylarına göndermede bulunarak “beyaz gömlekli” protesto yaptı. Ceketini ve kravatını kürsüde çıkartarak beyaz gömleğiyle konuşmaya başlayan Davutoğlu, "Kamuoyunun sevdiği tanıdığı meşhur futbolcular… Yüzde 2000’lere varan faizler ya… Sormuyorlar. ‘Bu faizi bana hangi gerekçeyle veriyorsun, dünyada olmayan bir faizi’ Niye?  Bakıyorlar yukarıya kur korumalı mevduata sormadan aktarıyorlar paraları hazineden. Bu paraları alanlar da bu güzellik salonları da açanlar da, ‘devletimize hesap veriyoruz, devletimiz, bayrağımız, ezanımız..’ Artık ‘vatan, bayrak, devlet, ezan’ diyene millet şüpheyle yaklaşıyor. Bu kavramları kirlettiler" dedi.

29 Kas

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, avukatı aracılığıyla verdiği röportajda cezaevindeki günlerinden bahsederken ''Buranın iki özelliği var: biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile düşünme meselesi oluyor'' dedi.

29 Kas

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türkiye'de yüksek enflasyon ve kredi batağı sorunlarına dikkat çekerek, kolay para, kara para ve kayıt dışılıkla mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Dalgın, gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi, temel tüketim ürünlerindeki vergilerin indirilmesi ve enflasyonla gerçek anlamda mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

29 Kas

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, ünlü futbolcuların dolandırıldığı iddiasıyla açılan "yüksek karlı gizli fon" davasıyla ilgili, "Bunun üstünü 'Faiz değil; bu, kâr payı' falan diyerek kapatamazlar, kimse kapatamaz, biz buna müsaade etmeyiz. Faiz dediğin yüzde 10 olur, 15 olur, 20 olur, 25 olur; yüzde 300 faiz olur mu? 'Türkiye Yüzyılı' kara para aklayanların yüzyılı mıdır? 'Türkiye Yüzyılı' imardan büyük, devasa rant sağlayanların; kentini parsel parsel FETÖ'cülere satanların yüzyılı mıdır? Bir koyup üç almakta beis görmeyen, vergi kaçırmayı marifet zanneden; vergi kaçırdıktan sonra, bire üç almayı kafaya koyduktan sonra, birilerini dolandırmaya giderken dolandırıldıktan sonra koşup gidip saraya sığınanların yüzyılı mıdır" dedi.

28 Kas

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanması, güzellik merkezi sektöründe işlerin yüzde 80'e varan düşüşlere neden oldu. Denizli Berberler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Odası Başkanı, ekonomik zorluklar ve olumsuz algılarla mücadele için çağrıda bulundu.

28 Kas

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın eşini arayarak ''İntihar edeceğim'' demesi herkesi endişelendirdi. Avukatları aracılığıyla mektup gönderen Polat ''Çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor'' dedi.

28 Kas

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceği yönündeki iddialara avukatı Osman Eryiğit'ten açıklama geldi. Osman Eryiğit, ''Dilan'ın güçsüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar etmemenizi öneririm. Bugün kızıyla görüşmüş gayet iyi durumda, yüzü gülüyordu. 'Suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum' dedi.'' ifadelerini kullandı.

27 Kas

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Türkiye'nin kara parayla mücadelede gri listede olduğunu belirterek, İzmir'de kara para aklama suçlarıyla mücadele ile ilgilenen özel bir savcı görevlendirdiklerini açıkladı.

24 Kas

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklanan Polat ailesini ziyaret eden avukatları, Dilan Polat'ın ilk zamanlara göre daha ağır başlı olduğunu belirterek ''Yanından çıkarken 'yemin ederim suç işlemedim, neden buradayım diye soruyorum. Bilmeden bir hata yaptım' diye seslendi'' ifadelerini kullandı.

23 Kas

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanan Dilan Polat'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Dilan Polat'ın Çorlu Cezaevi'nde bulunan eşi Engin Polat'ı telefonla arayarak, ''İntihar etmek istiyorum'' dediği iddia edildi. Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatları görüşmek için cezaevine gitti.

22 Kas

ABD ve kripto para borsası Binance arasındaki dava sonuçlandı. Buna göre Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao (CZ), kara para aklama iddialarını kabul ederek görevinden istifa etti. Yeni Binance CEO'su olarak ise 30 yıllık finans tecrübesi bulunan Richard Teng atandı. Şirket, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yapılan anlaşma sonucunda ABD faaliyetlerini yasal zemine oturttu ve 4,3 milyar dolarlık ceza ödeyecek. Ayrıca Binance'in ABD'deki kullanıcılara ait fonların yasadışı kullanımı veya piyasa manipülasyonu iddiaları reddedildi.

22 Kas

Kara para aklama iddialarının ardından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler verdi. Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını belirten Yerebakan, MASAK raporuyla ilgili toplantı yapıldığını söyleyerek, ''Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu sırada Engin Polat rahattı.'' ifadelerini kullandı.

22 Kas

Kripto borsası Binance'nin kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, hakkındaki kara para aklama suçlamalarını kabul ederek istifa etti. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Zhao'nun 4.3 milyar dolar para cezası ile ABD tarihindeki en yüksek kurumsal cezayı ödeyeceğini söyledi.

22 Kas

ABD'de kripto para borsası Binance'e kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza kesildi. Bu kararın ardından kripto paraların değeri düşmeye başladı. Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para birimi düşüş yaşadı. Binance, suçlamaları kabul etti ve ödeyeceği ceza bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri oldu.