Üniversite öğrencilerinin gelir arayışına girmesi, kara para şebekelerini harekete geçirdi. Banka hesaplarını başkalarına kiralayan öğrenciler, bilmeden kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı gibi ağır suçların işlenmesine neden oluyor. Yöntemin yaygınlaşması üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğine gitti.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yasa dışı bahis ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında şans oyunlarındaki vergi oranlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Bu düzenleme, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi üzerine yapılmış olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yasa dışı bahisle mücadeleye destek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Sosyal medya fenomenlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından mercek altına alınması, akademisyenlerin de dikkatini çekti. Fenomenlerle ile ilgili yaptıkları incelemenin detaylarını paylaşan Doç. Dr. Canan Arslan ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk özellikle yapılan yardımlarla ilgili olarak, 'Kendi benliklerini rahatlatmak için yardım yapıyorlar' dedi.
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından vatandaşlara yardım edeceğini söyleyerek bağış ve yardım toplayan, ancak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin artması nedeniyle harekete geçen İzmir Ticaret Odası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları ile üyelerini bir...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını esnetti. Buna göre, kimlik bilgilerine ilişkin beyanının sistemde kayıtlı bilgilerle uyuşması halinde işlem yapılabilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileri, finans sektörü üyeleriyle İstanbul'daki çalıştayda buluştu.
Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX, iflasını ilan etmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun inceleme başlattığı FTX'e açılan soruşturma sonucunda şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği’ne göre; kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerinde, 'yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler' uygulanacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlatıldığını duyurdu.
Terör örgütü IŞİD için para toplayan kişilerin hesaplarına para yatırdıkları tespit edilen 12 kişiye yönelik İstanbul'un 10 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Hatay'da, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı kullanıcıların sosyal medya platformu TikTok'ta kara para akladığını ve bu paraların terör finansmanı olarak kullanıldığını tespit etti.
Türkiye'de gündeme oturan KPSS skandalıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında devreye giren Mali Suçları Araştırma Kurulu, Yediiklim Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışını mercek altına aldı.
Dolandırıcıların yeni kurbanlarına avukatlar da eklendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Kayseri'deki banka şubelerinde açılan hesaplara sanal kumar için para yatıran ve sanal kumar oynayan yaklaşık 50 bin kişiye ceza kesildiği öğrenildi.
Yılbaşı gecesinde sahnede düşmesiyle gündeme gelen Tuğba Özerk hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İhbarda "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paraları, Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor" denildi. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın yargılanmasına devam edildi SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın 'mal varlığı değerini aklama' suçundan yargılanmasına devam edildi.
Son dakika haber... Ankara'da uyuşturucudan elde ettikleri kara parayı akladıkları MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu ile tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 31 zanlıdan 20'si yakalandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, SBK Holding ile ilgili 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildirdi.
Hazine ve Maliye Bankanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda Örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG ile radikal terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan 'tahliye' ticareti, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarına yansıdı Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile radikal terör örgütü...
Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koymasının ardından şirketin CEO'su ile birlikte şirket yöneticisi ve çalışanları olan 3...
Thodex'in ardından MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin şirketinin ofisinde polis ekipleri tarafından arama başlatıldı. Ekiplerin yaptığı ilk inceleme, şirket ofisinde iş yeri tabelasının bulunmadığı, yöneticilere ve şirket kurucusu İlker Baş'a ulaşılamadığı öğrenildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bankalar dışında en fazla bildirim yaparak katkı sağlayan kuruluşlardan biri Papara oldu.
Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/1 sayılı kararla terör örgütlerine yönelik olarak mal varlıklarının dondurulması kararının alındığı hatırlatılarak, "FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlık kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep etti" haberleri üzerine bir açıklama yayımladı. Bakanlık, bilginin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) için istendiğini doğruladı.
Nakit çekimi 500 lirayı, harcaması 1.250 lirayı geçmeyen kartlar için kimlik tespiti ve bilgi verme şartı kalktı. Limiti geçen kartlarda şüpheli durumlar MASAK'a bildirilecek. Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.
Afyonkarahisar'da internetten müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kadın, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka hesaplarına yapılan para transferlerindeki açıklama kısmında "harçlık, arkadaş, video, show ve sohbet" ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı.
Türkiye'den kaçırılan 500 milyar dolara ulaşmak için hazırlıklar yapılıyor. MASAK, bir aracı kurumdan İsviçre, Lichtenstein, Man Adası, Şeysel Adaları, Virjin Adaları ve diğer vergi cennetlerine para gönderenlerin listesini aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Dereli fiilen geçen yıl görevi bırakmıştı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde kurdukları şikayet merkezinin stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini açıkladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.
Mersin'de tefecilik ve pos tefecilik yoluyla milyonlar kira kazanç elde eden ve 123 vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 37'si adliyeye sevk edildi.
Mersin'de tefecilik ve pos tefeciliği yoluyla milyonlarca lira kazanç elde eden ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 59 kişi gözaltına alındı.
MASAK, yasa dışı bahis oynayanlarla ilgili harekete geçti. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilenler için 20 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
DİYARBAKIR merkezli 10 ilde düzenlenen, gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı. MASAK Adnan Oktar suç örgütünün canlı yayın propaganda aracı A9 isimli televizyon kanalıyla ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı sanal bahis şebekesine düzenlenen operasyonda 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, ekonomiyle ilgili manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Varlık Barışı uygulamalarını yaparken özel bir rakam hedeflemediklerini söyleyerek, "Yurtdışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyen kesimler için bu düzenlemeyi getirmiş olduk" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Özelleştirme portföyünde olan varlıkların özelleştirme uygulamalarına kararlı bir şekilde devam edeceğiz.
*Maliye Bakanı Naci Ağbal,"Esas olan, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmak olmalıdır.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kantarın topuzunun kaçmaması lazım. Banka olarak 'Şüpheli işlem bildiriminde bulunalım ama ondan sonra MASAK baksın' yaklaşımını doğru bulmuyorum.
Çiftlik Bank operasyonunun ardından 20 şirketin banka hesapları bloke edildi, yurt dışı para transferleri incelemeye alındı. MASAK kara para incelemesi başlattı.
İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın, üyelerinden sanal oyun üzerinden 90 milyon lira topladığı belirlendi.
Anadolu Farm 8 ayda 4 bin 500 kişiden 90 milyon toplamışKayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, 8 aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladıkları belirlenen Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda,...
Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 yöneticisinin tutuklandığı Anadolu Farm'ın 8 aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladığı ortaya çıktı.
İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli Anadolu Farm'ın 3 yöneticisi gözaltına alındı.
Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu iddia eden Karademir: "Blokeler kalkınca ödemelerimizi yapacağız"KAYSERİ'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, basın açıklaması yaptı.
Çiftlik Bank benzeri bir uygulama olan Anadolu Farm Şirketi ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Şirketin merkez bürosunun önüne "kapalı" yazısı asıldı.
'Anadolu Farm'ı MASAK araştırmış, savcılık soruşturma açmışÇİFTLİK Bank vurgunuyla ilgili her geçen gün gün yeni bilgiler ortaya çıkarken, benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen Kayseri merkezli Anadolu Farm Şirketi hakkında önce Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) araştırdığı,...
Adana merkezli 9 ilde yapılan ve 24'ü kadın 98 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda çetenin 73 ayrı şirket kurup 14 ülkeye hayali ihracat yaparak parayı Türkiye'den çıkardığı ortaya çıktı.
Adana merkezli 9 ilde yapılan ve 24’ü kadın 98 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda çetenin 73 ayrı şirket kurup 14 ülkeye hayali ihracat yaparak parayı Türkiye’den çıkardığı ortaya çıktı.
Bahis çetesi 73 şirket kurup 14 ülkeye hayali ihracat yapmış Adana merkezli 9 ilde yapılan ve 24'ü kadın 98 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda çetenin 73 ayrı şirket kurup 14 ülkeye hayali ihracat yaparak parayı Türkiye'den çıkardığı ortaya çıktıADANA - Adana merkezli 9...
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, yöneticileri FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finans sağlamak suçlamasıyla yargılanan Boydak Holding şirketlerine, el konulması talebinde bulundu.
Polis, Londra merkezli 'By Mavi' uzantılı sanal bahis sitesi üzerinden milyonlar vuran çeteyi çökertti. İş adamı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık ve eşi Özgür Özen dahil 18 kişi gözaltında.
Aylık 2 bin-2 bin 500 TL karşılığı 10 bin 700 kişinin, banka hesabını yasadışı bahisçiye kullandırdığını belirten MASAK Başkanı Osman Dereli, "Cezası 3 yıldan başlıyor, kendinizi yakmayın" dedi.
MASAK, sanal ortamda oynanan kumarın mali boyutlarını ortaya koydu. Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor.
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz ile eski sevgilisi Filiz Aker'in lüks otelin 1130 numaralı odasındaki yaptığı buluşmanın sırrını hesap hareketleri çözecek.
Sakaryalı İbrahim Demir'den FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'le ilgili çarpıcı iddia: Onu yaylada gördüm. Televizyondaki görüntülerine göre daha zayıftı. Sakal ve bıyığı yoktu. Kafası da tıraş edilmişti.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasal düzenleme ile soruşturma makamlarına, sanal ortamda yasa dışı bahis ve kumar oynatanların elde ettikleri paralara el koyma yetkisi veriliyor.
Sanal ortamda işlenen illegal bahis ve kumar suçlarına darbe indirecek yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar tamamlandı.
Patlama yapan sanal kumar ve yasadışı müşterek bahis için harekete geçildi. Bakan Ağbal, yasadışı bahis paralarının toplandığı banka hesaplarına el konulacağını açıkladı.
Türkiye, Katar ve Pakistan ile kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusunda iş birliğine gidecek.
Dans Kampüsü tarafından organize edilen Workshop ve Latin Dans Geceleri mayıs ayı itibari ile KadıköySahne'de başlıyor.
İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 13 zanlı yakalandı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Finans Merkezi için gelen yasal düzenleme önerilerinin mayısın 10'u ya da 11'i gibi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşüleceğini belirterek, "Vergiler ve diğer kamusal maliyetlerin azaltılması konusunda da tabii ki mali disipline dikkat edeceğiz ama...
Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu maliyesinin görünümüne ilişkin zaman zaman değerlendirmeler yapıldığını belirterek, "Bu değerlendirmeleri hayretle izlediğimi söylemem lazım. Türkiye, mali disiplinden hiçbir zaman vazgeçmedi.
MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Bir taraftan da finansal piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi için rekabet halinde olduğumuz ülkelerle, rekabetimizin önünde engel oluşturabilecek varsa bir takım vergiler, onları da kaldırmaktan kaçınmayacağız" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal,"Bir taraftan da finansal piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi için rekabet halinde olduğumuz ülkelerle, rekabetimizin önünde engel oluşturabilecek varsa bir takım vergiler, onları da kaldırmaktan kaçınmayacağız"Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta /...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarına inşaat ve gıda malzemesi temin eden firmalarda üst düzey yönetici olarak çalışan 5 kişi tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim merkezlerine inşaat ve gıda malzemesi temin eden firmaların yöneticilerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ'ın yargılanmasına başlandı.
– Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) adını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2011-2015 yılları arasında uyuşturucu madde ticaretinden hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının 62, gümrük kaçakçılığından 52, dolandırıcılıktan 389, yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasından 96, akaryakıt kaçakçılığından 129, zimmetten 39, tefecilikten...
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2005-2016 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) 5 bin 735 ihbar yapıldığını bildirdi.
26.04.2017 Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Açıklaması (1) 26.04.2017 Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Açıklaması 
29 Oca 
