Sızdırılan Kıbrıs Gizli Belgeleri (Cyprus Confidential), Rus oligarkı Roman Abramoviç'in Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kasası" sıfatıyla bilinen iki kişiyle mali ilişkilerini ortaya koyuyor.
DW Türkçe'nin dahil olduğu ICIJ araştırması, aldıkları sertifikalarla "yeşil şirket" olarak lanse edilen firmaların perde arkasında ağaç kesimi dahil çevresel zarara yol açtığını ortaya koydu.
ABD merkezli ulaşım şirketi Uber'e ait yazışmaların yer aldığı sızdırılan belgelere göre, şirket bazı ülkelerde lisanssız ve kurallara aykırı şekilde hızla büyürken Emmanuel Macron dahil bazı üst düzey siyasilerden destek aldı.
BBC, Putin'in "yakın çevresinden" yaptırım uygulanan bir oligarkın servetini nasıl sakladığına dair belgelere ulaştı.
Pandora Papers Rusya, Rus siyasi figürlerin, paravan şirketlerde servetlerini nasıl gizlediğini ortaya çıkardı. Paylaşılan listede Putin'in eski bakanı Reiman, Rus oligark Kerimov ve Mordashov da yer alıyor.
ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council, "kara para" olarak adlandırdığı ve Rus oligarkların yurt dışında sakladığı servetin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söylüyor.
Telekomünikasyon şirketi Ericsson’un Irak’ta IŞİD işgaline rağmen işçilerini çalıştırdığı ve bu işçilerin bir kısmının rehin alındığı ortaya çıktı.
Şili'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın görevden alınması için yapılan oylama, Alt Meclis onayının ardından Senato'ya giderken, Alt Meclis'te yapılan görüşmelere Milletvekili Jaime Naranjo'nun 15 saatlik konuşması damga vurdu.
BBC'nin araştırmasına göre İngiltere'de 1500 gayrimenkul, gizli sahiplerinin off-shore şirketleri aracılığıyla satın alındı.
Pandora Belgeleri, ailenin iki evi, 18,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 223 milyon TL) damga vergisini ödemeden satın aldıklarını ve bunun için bir anlaşma yapıldığını ortaya koydu.
Pandora Belgeleri'nde, vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı iddia edilen Rönesans Holding'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Rönesans, hiçbir zaman yurt içinden yurt dışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır. Bu konularla ilgili tüm beyan, bildirim ve açıklamalar ilgili yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak ilgili makamlara yapılmıştır." denildi.
Yaklaşık 12 milyon dosya ve evraktan oluşan Pandora Belgeleri, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz bu ülkedeki partilerin kahir ekseriyetinin demokrasiden, yeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana açıklamalarını son derece değerli buluyoruz.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından ortaya çıkarılan Pandora Belgeleri'nde, Hollanda Maliye Bakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Wopke Hoekstra'nın Virgin Adaları'ndaki bir şirkete yıllarca yatırım yaptığı ortaya çıktı.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, 12 milyona yakın dosyadaki verileri baz alarak dünya liderlerine, siyasetçilere ve ünlülere ait gizli finansal bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Gizli mal varlığı paylaşılan isimler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yer aldı. Belgelerde, Aliyev'in 11 yaşındaki oğlu için Londra'da 33 milyon sterline bir daire aldığı bilgisi yer alıyor.
Sızdırılan finansal belgeler, Kral Abdullah’ın 1999’da göreve başlamasının ardından 15 ev almak için kurduğu gizli şirketler ağını gözler önüne serdi.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu; aralarında Çekya Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de yer aldığı dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgiler ile mali sırları açıklayan "Pandora Papers" adlı belgeleri açıkladı.
Sızdırılan belgeler servetlerin nasıl gizlendiğini, vergiden nasıl kaçınıldığını ve bazı örneklerde de paranın nasıl aklandığını gösteriyor.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun 117 ülkede 650 gazeteciyle birlikte yürüttüğü araştırma sonucunda çok sayıda ülkeden devlet başkanları, başbakanlar ve kraliyet ailesi üyelerinin off-shore hesapları, gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı.
FinCEN Files'a göre, geçmişte kara para akladığı gerekçesiyle rekor düzeyde ceza ödeyen HSBC, gözetim altında olduğu dönemde kara para transferlerine devam etti.
FinCen belgelerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın arkadaşlarından biri olan milyarder Arkady Rotenberg, kara para aklamak ve yaptırımlardan kaçınmak için Londra'daki Barclays bankasını kullanmış olabilir.
ABD'nin İran yaptırımlarını delmeyle suçlanan iş adamı Reza Zarrab'ın para akışı için kurduğu ağda dünyaca ünlü bankaların da yer aldığı ortaya çıktı. BAE Merkez Bankası, Standard Chartered ve Deutsche Bank isimli bankaların rol aldığı ağda, para transferi yapılan isimler arasında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de var.
Kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiğini ve 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koydu.
Çin “eğitim” adı altında en az 1 milyon Uygur Türkünü ve Sincanlı Müslümanı gözaltı kamplarda tutuyor. Çin hükümeti bu kişilerin dinlerinden dolayı kamplara alındığına ilişkin fişleme haberlerini reddetti.
Dünyaca ünlü video oluşturma ve paylaşma imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulaması olan TikTok, videolarında Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulmü vurgulayan ve takipçileriyle paylaşan Amerikalı genç kadının hesabını engelledi.
Pekin yönetiminin Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı politikalarla ilgili sızan belgeler hakkında konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in söz konusu bölgede "ciddi bir şekilde insan haklarını ihlal ettiğini" açıkladı
Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tutulan Uygur Türklerine uygulanması için verdiği beyin yıkama talimatlarına ilişkin ilk defa resmi bir belge basın kuruluşlarına sızdırıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızlarının, bir off-shore şirket üzerinden Londra'da 60 milyon sterlin (76 milyon dolar) değerinde konut satın almaya çalıştığı, ancak bu satın alma işleminin "ciddi ölçüde kara para aklama riski" taşıdığı bildirildi.
Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın, Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesine kara para aklama soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi.
14 Kas 
