Armada Bılgısayar Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 29.04.2014 17:06

KAP : ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ARMDA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 29.04.2014 17: 06: 38

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORTA MAHALLE TOPKAPI MALTEPE CADDESI NO: 10/B 34030 BAYRAMPASA/ISTANBUL TELEFON 212 - 4673800 FAKS 212 - 4930082 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4673800 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4930082 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 29.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 21.05.2014 14: 00 ADRESI ORTA MAHALLE TOPKAPI MALTEPE CADDESI NO: 10/B 34030 BAYRAMPASA/ISTANBUL GUNDEM 1) ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2) DIVAN HEYETINE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3) YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE DENETIM KURULU RAPORU OZETLERININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

4) SIRKETIN 2013 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5) 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN IBRA EDILMESI,

6) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

7) YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KAR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI, TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

8) GELECEK YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

9) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN OLUSTURULAN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

10) YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURESI VE UCRETLERININ TESPITI,

11) BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,

12) BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

13) SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPABILMELERI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERI HUSUSLARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

14) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL'UN BILGILENDIRILMESI,

15) 2013 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

16) DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR