Besıktas Futbol Yatırımları Sanayı ve Tıcaret A.s.Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 08.11.2013 12.11...
KAP:BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. / BJKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.11.2013 12:11:
KAP : BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S./ BJKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.11.2013 12: 11: 51
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES SULEYMAN SEBA CAD. NO: 48 BJK PLAZA B BLOK ZEMIN KAT TELEFON 212 - 3101000 FAKS 212 - 2588194 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3101000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2588194 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 08.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2013 TARIHI VE SAATI 03.12.2013 10: 30 ADRESI SULEYMAN SEBA CAD. BJK PLAZA A BLOK NO: 48 C BLOK KAT: 4 GUNDEM 1- ACILIS VE DIVAN TESEKKULU,
2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN'A YETKI VERILMESI,
3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM AS'NIN RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4- 01.06.2012 - 31.05.2013 DONEMI FAALIYETINE ILISKIN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5- 28.12.2012 TARIHLI GENEL KURUL ILE GOREV SURELERI 2 YIL OLARAK BELIRLENEN; ANCAK BU SURE DOLMADAN GOREVINDEN ISTIFA EDEN ESKI YONETIM KURULU UYESI SEYIT ATES'IN YERINE TTK 363.MADDESI UYARINCA ATANAN ERDAL TORUNOGULLARI'NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK ONAYA SUNULMASI,
6- 01.06.2012 - 31.05.2013 DONEMINDE GOREV ALAN TUM YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7- 01.06.2013 - 31.05.2014 HESAP DONEMI ICIN SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OLARAK ONAYA SUNULMASI,
8- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 14.03.2013 TARIH VE 9/292 SAYILI KARARI ILE VERILEN IDARI PARA CEZALARI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
9- TTK 376. MADDE KAPSAMINDA DONEM ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 10- 01.06.2012 - 31.05.2013 DONEMINDE GERCEKLESEN ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN OLARAK ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11- YONETIM KURULUNCA 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 419. MADDESINE GORE HAZIRLANAN GENEL KURUL IC YONERGESININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
12- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORUNUN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 13- YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ UYELERE HUZUR HAKKI VE UCRET ODENIP-ODENMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
14- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395 ? 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI,
15- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------