Dıtas Dogan Yedek Parca Imalat ve Teknık A.s. Ozel Durum Acıklaması 24.07.2013 17 Açıklaması

KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S./ DITAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 24.07.2013 17: 51: 43

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KAYSERI YOLU UZERI 3.KM NIGDE TELEFON VE FAKS NO. : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL SONRASI KOMITE TESKILI VE GOREV DAGILIMI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULUMUZ, 24.07.2013(BUGUN) GOREV DAGILIMI YAPARAK;

1- YONETIM KURULU BASKANLIGINA YAHYA UZDIYEN'IN, YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI'NE AHMET TOKSOY'UN GETIRILMESINE,

2- YUCEL GOHER'IN MURAHHAS UYE OLARAK BELIRLENMESINE,

AYRICA;

3- ICRA KURULU'NUN, ERKUT ALKAYA'NIN 'BASKAN', MUSTAFA IBRAHIM KORAY GUNER VE ERCAN NASIR'IN UYE,

4- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ KUBILAY KECELIOGLU'NUN BASKAN VE SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN UYE,

5- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN BASKAN, YONETIM KURULU UYEMIZ AHMET TOKSOY'UN VE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR. MURAT DOGU'NUN UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2013 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI, 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG' ILE DUZENLENDIGI UZERE, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI' NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

6- RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN BASKAN OLACAK SEKILDE EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE ERCAN NASIR'DAN OLUSMASINA,

7- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------