Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu
Paravan şirketler kurarak pos cihazlarıyla tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Diyarbakır'da paravan şirketler kurarak POS cihazlarıyla tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince toplumsal hayata ve ülke ekonomisine psikolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda ciddi zarar veren tefecilere yönelik operasyon yapıldı.
Bazı firma ve işyeri sahiplerinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde sicili temiz ve yoksul şahısların ekonomik sıkıntılarından faydalanarak şahıslar adına paravan şirketler kurup bankalardan pos cihazı aldıkları ve bu cihazları tefecilik amacıyla kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramalarda, 21 pos cihazı, 253 adet kredi kartı, borç verilen kişilerin isimlerinin kaydedildiği bir ajanda ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, yapılan soruşturmada hakkında yasal işlem yapılan iletişim bayilerinin birinde "pos tefeciliğine" ilişkin günlük 1 trilyon lira civarında işlem hacmi gerçekleştiğinin tespit edildiğini kaydetti. - Diyarbakır