Do ve Co Aktıengesellschaft Genel Kurul Toplantısı Sonucu 04.07.2014 14:35:54
KAP:DO ve CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.07.2014 14:35:54
KAP : DO ve CO AKTIENGESELLSCHAFT/ DOCO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.07.2014 14: 35: 54
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI : STEPHANSPLATZ 12, 1010 VIYANA, AVUSTURYA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272 E-POSTA ADRESI : HEADOFFICE@DOCO.COM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : KONUYA ILISKIN OLARAK, 04.07.2014 TARIHINDE, SAAT 09.27'DE VE 09.46'DA IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TARAFINDAN AYNI ACIKLAMA YAPILMISTIR. OZET BILGI : 2013/ 2014 MALI YILI 1 NISAN 2013 - 31 MART 2014 HESAP DONEMI 16. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 1 NISAN 2013 - 31 MART 2014 GENEL KURUL TARIHI : 03.07.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN, 03.07.2014 TARIHINDE, 'DO ve CO IM PLATINUM, UNIQA TOWER, UNTERE DONAUSTRASSE 21 1020 VIYANA/ AVUSTURYA' ADRESINDE, SAAT 17.00'DE (VIE) GERCEKLESTIRILEN 2013/2014 MALI YILI 1 NISAN 2013 - 31 MART 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN 16. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR;
3 TEMMUZ 2014 TARIHLI DO ve CO AKTIENGESELLSCHAFT 16. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI
GUNDEM MADDESI 2:
MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI
MEVCUDIYET: 525 HISSEDAR, 5.496.813 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.813
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.813
EVET OYLARI 5.496.813
HAYIR OYLARI 0
CEKIMSER OYLAR 0
GUNDEM MADDESI 3:
YONETIM KURULU UYELERININ 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI
MEVCUDIYET: 525 HISSEDAR, 5.496.813 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.813
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.813
EVET OYLARI 5.496.813
HAYIR OYLARI 0
CEKIMSER OYLAR 0
GUNDEM MADDESI 4:
GOZETIM KURULU UYELERININ 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI
MEVCUDIYET: 525 HISSEDAR, 1.506.267 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 1.506.267
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 15,46 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 1.506.267
EVET OYLARI 1.506.267
HAYIR OYLARI 0
CEKIMSER OYLAR 0
GUNDEM MADDESI 5:
GOZETIM KURULU'NA 2013/2014 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI
MEVCUDIYET: 526 HISSEDAR, 5.496.843 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.784
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.784
EVET OYLARI 5.496.718
HAYIR OYLARI 66
CEKIMSER OYLAR 59
GUNDEM MADDESI 6:
2014/2015 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI
MEVCUDIYET: 526 HISSEDAR, 5.496.843 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.343
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.343
EVET OYLARI 5.494.651
HAYIR OYLARI 1.692
CEKIMSER OYLAR 500
GUNDEM MADDESI 7:
GOZETIM KURULUNA SECIM - WERNER SPORN
MEVCUDIYET: 526 HISSEDAR, 5.496.843 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.843
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.843
EVET OYLARI 5.478.538
HAYIR OYLARI 18.305
CEKIMSER OYLAR 0
GOZETIM KURULUNA SECIM - GEORG THURN VRINTS
MEVCUDIYET: 526 HISSEDAR, 5.496.843 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.843
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.843
EVET OYLARI 5.478.538
HAYIR OYLARI 18.305
CEKIMSER OYLAR 0
GOZETIM KURULUNA SECIM - CHRISTIAN KONRAD
MEVCUDIYET: 529 HISSEDAR, 5.497.043 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.899
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.899
EVET OYLARI 5.472.864
HAYIR OYLARI 24.035
CEKIMSER OYLAR 144
GOZETIM KURULUNA SECIM - WALDEMAR JUD
MEVCUDIYET: 528 HISSEDAR, 5.497.013 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.496.954
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.496.954
EVET OYLARI 5.463.957
HAYIR OYLARI 32.997
CEKIMSER OYLAR 59
GUNDEM MADDESI 8:
YONETIM KURULU'NUN
A) ANONIM SIRKETLER YASASI'NIN 65. MADDESI 1. FIKRASI 8. SATIRINA VE 1A VE 1B FIKRASINA GORE, HEM
BORSA UZERINDEN HEM BORSANIN DISINDA, ESAS SERMAYENIN %10'U ORANINA KADAR VE BU TURDEN
BIR ALIM ILE BIRLIKTE ORTAYA CIKABILECEK, ORANA UYGUN ELDEN CIKARTMA HAKKINI (TERSI SATIN ALMA
HAKKININ HARIC KILINMASI) HARIC KILARAK, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI SATIN ALMASI,
B) ANONIM SIRKETLER YASASI'NIN 65. MADDESI 1B FIKRASINA GORE, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI
BORSA UZERINDEN VEYA HISSEDARLARIN SATIN ALMA HAKLARININ HARIC KILINMASI HAKKINDAKI
DUZENLEMENIN ANLAMINA UYGUN SEKILDE UYGULANMASI SURETIYLE KAMUYA TEKLIF EDILEREK ELDEN
CIKARTMA YA DA KULLANMA HAKKINDA KARAR ALMASI,
C) ESAS SERMAYEYI KENDINE AIT ISBU HISSE SENETLERINI TOPLAMAK SURETIYLE, YENI BIR GENEL KURUL
KARARI ALMAKSIZIN DUSURMESI,
D) 5.7.2012 TARIHLI GENEL KURUL KARARI ILE 8. GUNDEM MADDESI ILE, SIRKETE AIT HISSE SENETLERININ
SATIN ALMASI ILE ILGILI VERILEN YETKIYI FESHEDEREK YENIDEN YETKILI KILINMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI.
MEVCUDIYET: 528 HISSEDAR, 5.497.013 OY.
GECERLI OY HISSE SAYISI: 5.497.013
GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 56,41 %
TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 5.497.013
EVET OYLARI 5.496.938
HAYIR OYLARI 75
CEKIMSER OYLAR 0
AYRICA; HAZIRUN CETVELI, KAR PAYI DUYURUSU VE 8. GUNDEM MADDESINE ILISKIN ALINAN KARARLAR EK'TE PDF DOSYASI OLARAK YER ALMAKTADIR.
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI ISE, ORJINAL HALI OLAN ALMANCA VERSIYONUNDAN TURKCE'YE TERCUME EDILDIKTEN SONRA YAYINLANACAKTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------