Dogan Sırketler Grubu Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.07.2013 19:17:32

KAP : DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S./ DOHOL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.07.2013 19: 17: 32

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BURHANIYE MAHALLESI. KISIKLI CADDESI NO: 54 USKUDAR ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0 (216) 556 90 00/ 0 (216) 556 92 00 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 (216) 556 90 00/ 0 (216) 556 92 00 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL SONRASI KOMITE TESKILI VE SERI: IV, NO: 41 SAYILI TEBLIGI UYARINCA YAPILAN GOREVLENDIRME HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULUMUZ BUGUN (25.07.2013);

1- ICRA KURULU'NUN YAHYA UZDIYEN'IN 'BASKAN', SONER GEDIK VE AHMET TOKSOY'UN UYE,

2- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ TAYFUN BAYAZIT'IN BASKAN VE ALI AYDIN PANDIR'IN UYE,

3- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ TAYFUN BAYAZIT'IN BASKAN, YONETIM KURULU UYEMIZ IMRE BARMANBEK'IN UYE VE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. SERMAYE PIYASASI, UFRS/SPK RAPORLAMA VE ORTAKLIKLAR GOZETIMDEN SORUMLU MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR. MURAT DOGU'NUN UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2013 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN SERI: IV, NO: 56 SAYILI TEBLIGI ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

4- RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ ERTUGRUL FEYZI TUNCER'IN BASKAN OLACAK SEKILDE YENER SENOK, TOLGA BABALI, EREM TURGUT YUCEL, DR. MURAT DOGU, AYHAN SIRTIKARA VE KORHAN KURTOGLU'NDAN OLUSMASINA,

5- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------