Dyo Boya Fabrıkaları Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 30.09.2013 08:10:01

KAP : DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S./ DYOBY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 30.09.2013 08: 10: 01

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SEHIT FETHI BEY CAD. NO.120 IZMIR TELEFON 232 - 4822200 FAKS 232 - 4841789 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 30.09.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 23.10.2013 09: 30 ADRESI KEMALPASA ASFALTI NO.1 PINARBASI/IZMIR GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZNIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA, SIRKETIMIZIN, TURK AKREDITASYON KURUMU (?TURKAK?) VE MESLEKI YETERLILIK KURUMU (?MYK?) NEZDINDE YURUTULEN BOYACI USTALARININ EGITIMI VE SERTIFIKALANDIRILMASI SISTEMINE AKREDITE OLABILMESI ICIN, ESAS SOZLESMESINDE TANIMLI FAALIYET KONUSUNA 'PERSONEL BELGELENDIRME VE EGITIM' IBARESININ EKLENMESI GEREKTIGINDEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'SIRKETIN AMAC VE KONUSU' BASLIKLI 3. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADILI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,

4. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 23.10.2013 CARSAMBA GUNU, SAAT 09: 30'DA, KEMALPASA ASFALTI NO.1 PINARBASI/IZMIR ADRESINDEKI PINAR SUT FABRIKASINDA, YAPILACAKTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI EKTE SUNULMAKTADIR.

SIRKETIN 100.000.000.-TL OLAN CIKARILMIS SERMAYESI, A GRUBU NAMA, B GRUBU HAMILINE VE A GRUBU HAMILINE PAYLARDAN OLUSMAKTA OLUP, OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINDA (A) GRUBU NAMA YAZILI PAYLAR SAHIPLERINE (3'ER) OY BAHSEDER. (B) GRUBU HAMILINE YAZILI PAYLAR SAHIPLERINE (1'ER) OY BAHSEDER. TURK TICARET KANUNU VE SAIR ILGILI MEVZUATIN AMIR HUKUMLERI SAKLIDIR.

BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

SAYGILARIMIZLA,

DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-