Frıgo-Pak Gıda Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 06.05.2014 1

KAP : FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ FRIGO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 06.05.2014 19: 02: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FENERBAHCE MAHALLESI HACI MEHMET SOKAK NO: 24 F BLOK DAIRE: 21-22 KADIKOY/ISTANBUL TELEFON 216 - 3024023 FAKS 216 - 3025170 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3024023 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3025170 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 06.05.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR *SIRKETIN GAYRIMENKUL SATISI VE SATISA MESNET TESKIL EDEN ISLEMLERIN AYNEN KABULUNE,

*TTK'NUN 376.MADDESI KAPSAMINDA SIRKET SERMAYESININ UCTE BIRI (1/3) ILE YETINILMESININ KABULUNE,

*2013 MALI YILINDA SIRKETIMIZ ZARAR BEYAN ETMIS OLDUGUNDAN ORTAKLARIMIZA ILGILI YILA AIT TEMETTU DAGITIMININ YAPILMAMASINA,

*2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 10.000 TL. OLARAK BELIRLENMESINE,

*2014 YILI FAALIYET DONEMININ DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU DELOITTE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECILMESINE,

*YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ALI HAYDAR GUCLU, HUSNU HAKAN GUNER VE EMIR FEYZI GUCLU, BAGIMSIZ UYE OLARAKTA KADRIYE DEMIRCI VE HAKAN AYVAZ'IN SECILMELERINE,

KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN A