Mılpa Tıcarı ve Sınaı Urunler Pazarlama Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması (Gene

KAP : MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S./ MIPAZ [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.07.2013 18: 01: 39

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ALI DEDE CADDESI ACIBADEM MAHALLESI NO: 4/1 34718 KADIKOY-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL SONRASI KOMITE TESKILI VE GOREV DAGILIMI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ, 25.07.2013 (BUGUN) GOREV DAGILIMI YAPILARAK ;

1- YONETIM KURULU BASKANLIGINA YAHYA UZDIYEN'IN, YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI'NE YENER SENOK'UN GETIRILMESINE,

2- RIZA KOCYIGIT'IN MURAHHAS UYE OLARAK BELIRLENMESINE,

AYRICA;

3- ICRA KURULU'NUN RIZA KOCYIGIT'IN 'BASKAN', SERDAR ERDINC'IN UYE,

4- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ KUBILAY KECELIOGLU'NUN BASKAN VE SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN UYE,

5- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN BASKAN,YONETIM KURULU UYEMIZ YENER SENOK'UN VE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR.MURAT DOGU'NUN UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESININ, 2013 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN SERI: IV, NO: 56 SAYILI TEBLIGI ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

6- RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN'IN BASKAN OLACAK SEKILDE EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE SERDAR ERDINC'DEN OLUSMASINA,

7- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------