Nurol Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 29.04.2014 18:55:52

KAP : NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ NUGYO [NUGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.04.2014 18: 55: 52

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. NUROL PLAZA NO: 257 KAT: 3 SISLI/ISTANBUL TELEFON 212 - 2868240 FAKS 212 - 2859956 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2868240 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2859956 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 FAALIYET YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 29.04.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGINA SN. MERAL SARI OYBIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI YAZMANLIGA SEVKET BATUMOGLU'NU GOREVLENDIRMISTIR. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBILLIGI ILE KARAR VERILDI.

2- SIRKETIN 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN DAHA ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULDUGU VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI ICIN OKUNMUS SAYILMASI ONERILDI. ONERI OYLAMAYA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA DUZENLENEN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI.

3- SIRKETIN 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU.

4- SIRKETIN 2013 YILINA AIT BILANCO VE KAR ' ZARAR HESAPLARININ DAHA ONCE ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI ICIN OZETININ OKUNMASI ONERILDI VE ONERI OYLAMAYA SUNULDU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR BASLIKLAR HALINDE OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUNDA 2013 YILINA AIT BILANCO ' GELIR TABLOLARI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.

5- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR.

6- YONETIM KURULU UYESI SN. KUBILAY UMUL VE SN. NUMAN KEPOGLU'NA AYLIK NET 1600 TL (BINALTIYUZ) HUZUR HAKKI ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

7- SIRKETIN 2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. NIN SECIMINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

8- SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI VE ETIK KURALLARI DAHA ONCE ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI ICIN OKUNMUS SAYILMASI ONERILDI VE ONERI OYLAMAYA SUNULDU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

9- SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEGI OLMADIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.

10- YONETIM KURULU UYELERINE TTK .?NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GEREKLI IZINLER OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

11- SIRKETIMIZIN BAGIS VE YARDIM ILKELERI CERCEVESINDE 2013 FAALIYET YILINDA ARASTIRMA VE ETUD CALISMALARI GERCEKLESTIRILDIGI, BASARILI VE YOKSUL OGRENCILERE BURS PROGRAMI BAGLANDIGI BELIRTILDI VE BU KAPSAMDA 2013 FAALIYET YILI ICERISINDE BIR OGRENCIYE 2250 TL BURS YARDIMI YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.

12- DILEK, TEMENNI VE KAPANIS MADDESINDE SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI.IS BU TUTANAK TOPLANTI MAHALINDE TANZIM VE IMZA EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR