Serve Kırtasıye Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 18.03.2014 14:54:44

KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S./ SERVE [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.03.2014 14: 54: 44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ABBASAGA MAH. JANDARMA MEKTEBI SOK. NO: 16/A YENIMAHALLE YILDIZ TELEFON 212 - 2583464 FAKS 212 - 2581787 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2583464 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2581787 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 18.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 17.04.2014 11: 00 ADRESI ABBASAGA MAH. JANDARMA MEKTEBI SOK. 16/A YILDIZ BESIKTAS GUNDEM 1. ACILIS VE DIVAN SECIMI,

2. GENEL KURUL TUTANAGI'NIN IMZASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3. YONETIM KURULU, DENETCI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. SIRKET 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,

7. 2'SI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE, YONETIM KURULU UYELERININ YENIDEN BELIRLENMESI VE YENI YONETIM KURULU TESKILI,

8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ ONAYLANMASI VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI

9. SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

10. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NIN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 'SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'DA BILGI VERILMESI

14. SIRKETIMIZIN 2012 VE 2013 YILLARINA AIT KARLARINDAN GECMIS YIL ZARARLARI MAHSUP EDILDIKTEN SONRA DA ZARAR OLUSTUGUNDAN 2013 YILI ILE ILGILI YEDEK AKCE AYRILMAMASI VE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI 18.03.2014 TARIH VE 03 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI

15. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKALARI ILE ILGILI 18.03.2014 TARIH VE 06 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI

16. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI IV NO: 41 TEBLIG HUKUMLERINE GORE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI

17. 18.03.2014 TARIH VE 05 NO'LU YONETIM KURULU KARARI ILE KABUL EDILEN KAPITAL KARDEN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MUSAVIRLIK A.S. ILE 01.01.2014-31.12.2014 DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR ILE ILGILI GENEL BAGIMSIZ DENETIM SO