Turkıye Garantı Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 03.04.2014 17:41:41

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.04.2014 17: 41: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES LEVENT NISPETIYE MAHALLESI AYTAR CADDESI NO: 2 34340 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON 212 - 3181818 FAKS 212 - 3181888 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3181945 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2166421 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 03.04.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI HK

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 03.04.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BANKAMIZ'IN 2013 HESAP YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 03.04.2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 10.00'DA LEVENT NISPETIYE MAHALLESI AYTAR CADDESI NO: 2 BESIKTAS -ISTANBUL ADRESINDE YAPILMIS OLUP GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORU'NUN KABUL EDILMESINE,

-2013 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,

-BANKAMIZIN 2013 YILINDA VERGI SONRASI 3.005.560.309,66 TL TUTARINDA OLUSAN KARINDAN ESAS SOZLESME'NIN 'KARIN TAKSIMI' BASLIKLI 45. MADDESINE UYGUN OLARAK; A) ORTAKLARIMIZA NAKIT BRUT 425.000.000.- TL TEMETTU DAGITILMASI ILE DAGITIMA 21 NISAN 2014 TARIHINDE BASLANILMASI VE KONUYLA ILGILI ISLEMLERIN YURUTULMESI HUSUSUNDA GENEL MUDURLUGUN YETKILI KILINMASINA,

B) BANKADA BIRAKILMASI ZORUNLU OZEL FON HESABINA AYRILAN 1.103.571,88 TL'NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELER HESABINA AKTARILMASINA,

C) LUKSEMBURG MEVZUATI UYARINCA, LUKSEMBURG SUBEMIZIN 2007 YILI KARINDAN AYRILMIS OLAN 3.341.211,30 TL VE 2008 YILI KARINDAN AYRILMIS OLAN 3.303.398,64 TL TUTARLARIN ILGILI MEVZUATTA BELIRLENEN SURENIN DOLMASI NEDENIYLE OLAGANUSTU YEDEK AKCELER HESABINA AKTARILMASINA,

D) IKINCI TERTIP KANUNI YEDEK AKCE OLARAK 21.500.000 TL'NIN AYRILMASINA VE 2.525.013.893,90 TL TUTARINDAKI KALAN KARIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK TAHSIS EDILMESINE,

-2013 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU GOREVLERINE DEVAM EDEN YONETIM KURULU UYELERININ VE 6762 SAYILI ESKI TURK TICARET KANUNU'NA GORE 01.01.2013-30.04.2013 TARIHLERI ICERISINDE GOREV YAPAN DENETCILERIN IBRA EDILMESINE,

-YONETIM KURULU UYELERINE VERILEN HUZUR HAKKININ AYNEN DEVAM ETMESINE, YONETIM KURULU UYELERININ BANKA'DA MUAYYEN BIR GOREV USTLENMELERI HALINDE BU UYELER ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI'NE YAPILACAK ODEMELERIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NCA YETKILENDIRILECEK UCRETLENDIRME KOMITESI TARAFINDAN TESPIT EDILMESI, TESPIT EDILECEK VE 2015 YILINDA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR ODENECEK OLAN TOPLAM UCRET ICIN NET 18.000,000.- TURK LIRASI UST SINIR BELIRLENMESINE,

-TURK TICARET KANUNU'NUN 399. MADDESI UYARINCA, DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S'NIN (DELOITTE TOUCHE) 2014 YILI HESAP DONEMI ICIN YENIDEN SECILEREK GOREVLERINE AYNEN DEVAM ETMESINE,

-2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN, 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 59UNCU MADDESINDE BELIRLENEN USUL VE ESASLAR CERCEVESINDE VE BANKA OZ KAYNAKLARININ BINDE DORDUNU ASMAYACAK SEKILDE UST SINIRININ BELIRLENMESINE,

- YONETIM KURULU UYELERINE, BANKACILIK KANUNU HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESINE, KARAR VERILMISTIR.

-BANKA TARAFINDAN 2013 YILI ICERISINDE KURUM VE KURULUSLARA YAPILAN TOPLAM 18.001.967 TL TUTARINDAKI BAGIS HAKKINDA,

-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA,

ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMISTIR.

TOPLANTIYA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTEDIR. (EKLI DOSYALAR TURKCEDIR)

BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

*ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA WEB SITEMIZ UZERINDEN ULASABILIRSINIZ./ YOU MAY REACH THE ENGL