Vanet Gıda Sanayı Ic ve Dıs Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 09.10.2013 16:38:30

KAP : VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S./ VANGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.10.2013 16: 38: 30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CADDESI METROCITY IS MERKEZI A BLOK KAT 17 NO: 171 BESIKTAS TELEFON 216 - 6933455 FAKS 216 - 6933455 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6933455 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6933475 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 09.09.2013 TARIHINDE CAGRISI YAPILMIS OLAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 09.09.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 09.10.2013 12: 00 ADRESI BUYUKDERE CAD. METROCITY ISMERKEZI NO: 171 A BLOK KAT: 17 SISLI/ ISTANBUL GUNDEM 1-) SIRKETIMIZIN 2012 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 7.751.058 TL'LIK DONEM ZARARININ, GECMIS YIL ZARARLARINDA BULUNAN 5.960.432,00TL'YE EKLENMESININ TEKLIF EDILMESINE VE BU TEKLIFIN YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASINA, 2-) SIRKETIMIZIN 2011 YILI FAALIYETLERI OLUSAN 7.751.058 TL'LIK DONEM ZARARININ, GECMIS YIL ZARARLARINDA BULUNAN 5.960.432,00TL'YE EKLENMESI NEDENIYLE DAGITILACAK DONEM KARI OLMADIGINDAN KAR PAYI DAGITILMAMASINA VE BU TEKLIFIN YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASINA, 3-) SIRKET ORTAKLARININ ASAGIDA YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 09/10/2013 TARIHINDE CARSAMBA GUNU SAAT 12: 00'DA; BUYUKDERE CAD. METROCITY IS MERKEZI NO: 171 A BLOK KAT: 17 LEVENT-SISLI-ISTANBUL ADRESINDE YAPILMAK UZERE SAYIN ORTAKLARIMIZIN CAGRILMASINA, 4-) 09/10/2013 TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEK 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARIH, YER VE GUNDEMININ TICARET SICIL GAZETESINDE, TURKIYE CAPINDA DAGITIMI YAPILAN BIR GAZETE ILE ISTANBUL'DA MUNTESIR BIR GAZETEDE ILANINA,

5-) RESMI GAZETENIN 28.11.2012 TARIH VE 28481 SAYILI NUSHASINDA YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK'IN 40. MADDESININ (3) NUMARALI FIKRASI UYARINCA YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANAN VE ASAGIDA YER ALAN 'VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'SININ KABULU ILE GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULMASINA,

6-) BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI ISTANBUL BOLGE MUDURLUGU'NE BASVURUDA BULUNULARAK TOPLANTIDA BAKANLIK KOMISERI BULUNDURULMASININ ISTENMESINE, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR