Aksel Enerjı Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 16.07.2014 19:22:01

KAP : AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S./ AKSEL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 16.07.2014 19: 22: 01

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL : 216 688 11 00 FAKS : 216 688 24 68 E-POSTA ADRESI : INFO@AKSELENERJIYATIRIM.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL : 216 688 11 00 FAKS : 216 688 24 68 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GOREV DAGILIMLARI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

1) 09.07.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 3 YILLIK SURE ICIN SECILEN YONETIM KURULUNUN, 3 YILIN SONUNDA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV DAGILIMININ ASAGIDAKI SEKILDE OLMASINA,

VEYSEL SALIHOGLU YONETIM KURULU BASKANI

NURI ZIYA ALTINTAS YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI

CANAN OZGUR YONETIM KURULU UYESI

NURAY TORLAK BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

FARUK ULUSOY BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

2) 'DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE' BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMDEN FARUK ULUSOY' UN BASKANLIGA VE NURAY TORLAK' IN UYELIGE GOREVLENDIRILMESINE,

3) MUHASEBE MUDURU BUNYAMIN TEKIN' IN GOREVININ DEVAMINA,

4) KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' NIN (II-17.1) GEREGI OLUSTURULAN 'YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU' NUN YONETICILIGINI YURUTEN ISMAIL AKSAC' IN GOREVININ DEVAMINA, UYELIGINE ISE BUNYAMIN TEKIN' IN ATANMASINA,

5) KURUMSAL YONETIM KOMITESININ BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI NURAY TORLAK' IN, KOMITE UYELIKLERINE ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI FARUK ULUSOY VE YATIRIMCI ILISKILERI BIRIM YONETICISI HUSEYIN GUNHAN KAYIR' IN ATANMASINA,

6) TURK TICARET KANUNU' NUN 378' INCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' NIN 4.5 NUMARALI MADDESI GEREGINCE KURULAN 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' NIN BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI FARUK ULUSOY' UN, UYELIGINE ISE NURAY TORLAK' IN ATANMASINA,

7) UCRET KOMITESI VE ADAY GOSTERME KOMITESI GOREVLERININ, KURUMSAL YONETIM KOMITESINCE YURUTULMESININ, AYNEN DEVAMINA,

8) SIRKETIMIZIN IMZA YETKILILERININ ASAGIDAKI SEKILDE YENIDEN DUZENLENMESINE VE ISBU KARARIN TICARET SICILINE TESCIL VE ILAN ETTIRILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

(A)GRUBU IMZAYA YETKILI OLAN KISILER :

VEYSEL SALIHOGLU : YONETIM KURULU BASKANI

NURI ZIYA ALTINTAS : YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI

---------------------------------------------------------------------------------------------