Anadolu Efes Bıracılık ve Malt Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 18.04.2014 17:02:00

KAP : ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S./ AEFES [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.04.2014 17: 02: 00

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BAHCELIEVLER MAH. SEHIT IBRAHIM KOPARIR CAD. NO.4 BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4493600 FAKS 212 - 6419644 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5868002 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3895863 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 18.04.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 2013 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18 NISAN 2014 TARIHINDE (BUGUN) 'ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK NO: 4 UMRANIYE/ISTANBUL' ADRESINDE SAAT 14.00'DE YAPILMIS OLUP HAZIRUN CETVELI VE TOPLANTI TUTANAGI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR. SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA;

YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARI ILE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI GORUSULMUS VE ONAYLANMISTIR.

SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR; SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER; VE UCRET POLITIKASI KAPSAMINDA YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMISTIR.

3 ARALIK 2013 VE 4 SUBAT 2014 TARIHLERINDE YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN SAYIN IZZET KARACA VE SAYIN DAMIAN PAUL GAMMELL'IN UYELIKLERI GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS VE SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE TUNCAY OZILHAN, SALIH METIN ECEVIT, RECEP YILMAZ ARGUDEN, MEHMET CEM KOZLU, MEHMET HURSIT ZORLU, DAMIAN PAUL GAMMELL, ALAN CLARK, AHMET DORDUNCU (BAGIMSIZ UYE), OMER BOZER (BAGIMSIZ UYE), MEHMET METE BASOL (BAGIMSIZ UYE) VE IZZET KARACA (BAGIMSIZ UYE)?NIN BIR YIL SURE ILE SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. 2014-2015 HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECIMI ONAYLANMISTIR. SIRKETIMIZIN 2013 OCAK-ARALIK DONEMINE AIT YASAL KAYITLARINDA DAGITILABILIR DONEM KARI OLUSMAMASI NEDENIYLE KAR PAYI DAGITILMAMASINA KARAR VERILMISTIR.

SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI'NDA YAPILAN DEGISIKLIK GORUSULMUS VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK KABUL EDILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA AEFES(ESKI),TRAAEFES91A9 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-