Aygaz A.s. Ozel Durum Acıklaması 08.04.2014 10:56:05

KAP : AYGAZ A.S./ AYGAZ [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 08.04.2014 10: 56: 05

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. AYGAZ HAN NO: 145/1 ZINCIRLIKUYU- SISLI/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 212 354 1515 FAX: 212 288 1358 E-POSTA ADRESI : INFO@AYGAZ.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 212 354 1657 FAX: 212 288 3151 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELIKLERININ BELIRLENMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, 31 MART 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL'UNDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI ARALARINDA GOREV BOLUMU YAPARAK, SAYIN MUSTAFA RAHMI KOC'UN YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA, SAYIN MEHMET OMER KOC'UN YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI'NE SECILMELERINE VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NDE YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE OLUSTURULAN KOMITE YAPISININ AYNEN DEVAMINA, BU KAPSAMDA;

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIGINE, TUNC ULUG VE MANSUR OZGUN'UN GETIRILMESINE,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGINE, MANSUR OZGUN VE OSMAN TURGAY DURAK'IN GETIRILMESINE,

RISK YONETIM KOMITESI UYELIGINE, AYSE CANAN EDIBOGLU VE DR. BULENT BULGURLU'NUN GETIRILMESINE,

YURUTME KOMITESI UYELIGINE, MUSTAFA RAHMI KOC, MEHMET OMER KOC, ALEXANDRE FRANCOIS JULIEN PICCIOTTO, DR. BULENT BULGURLU VE EROL MEMIOGLU'NUN GETIRILMESINE

SIRKETIMIZ IMZA YETKILILERININ BELIRLENMESI ICIN; 11 NISAN 2012 TARIH VE 751 NUMARALI YONETIM KURULU KARARI ILE TESPIT EDILEREK (TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI'NIN 25 MAYIS 2012 TARIH VE 8076 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILEN) 31 NUMARALI IMZA SIRKULERINDE YER ALAN VE 13 TEMMUZ 2012 TARIH VE 757 NUMARALI YONETIM KURULU KARARI ILE (TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI'NIN 13 EYLUL 2012 TARIH VE 8152 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILEN) DEGISEN SIRKETIMIZI TEMSILE YETKILI KISILERIN, IMZA YETKILERI VE YETKI DERECELERININ AYNEN DEVAMINA VE IS BU KARAR'IN TICARET SICIL MUDURLUGU'NDE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI'NDE ILAN EDILMESINE KARAR VERILDI.

KOMITELERIN MEVCUT CALISMA ESASLARI SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YAYINLANMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------