Bırko Bırlesık Koyunlulular Mensucat Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 22.04

KAP : BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S./ BRKO [BRKO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 22.04.2014 18: 31: 42

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES NIGDE BOR YOLU 7. KM - NIGDE TELEFON 388 - 2250000 FAKS 388 - 2250010 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 388 - 2250000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 388 - 2250010 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURULUMUZ 1 HAZIRAN 2014 PAZAR SAAT 10: 00 'DA YAPILACAK

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 22.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 01.06.2014 10: 00 ADRESI NIGDE - BOR YOLU 7. KM - NIGDE GUNDEM BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S

GENEL KURUL GUNDEMI

1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI.

2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.

3-YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4-2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BD BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI.

5-SPK SERI II-14.1 SAYILI TEBLIGE GORE HAZIRLANMIS, 2013 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE AYRI AYRI ONAYLANMASI.

6-2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI.

7-SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

8-YONETIM KURULUNUN SIRKETIN 2013 HESAP YILI SONU ITIBARIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAMASININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

9-YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.

10-KOYUNLU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., BIRKO ENERJI ELEKTRIK URETIMI SAN.VE TIC. A.S.?NIN 2013 YILI FAALIYETLERI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI.

11-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN 1 YILLIGINA SECIMI YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI, BD BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN GENEL KURUL TARAFIN DAN ONAYLANMASI.

12-SIRKETIN AKTIFINDE KAYITLI 458/3, 458/6, 458/7 PARSELLERIN DEGERLENDIRILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI.

13-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.

14-YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK AYLIK NET UCRETLERIN TESPIT EDILMESI.

15-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 'SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16-YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI.

17-DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR