Borusan Yatırım ve Pazarlama A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 11.03.2014 13:12:15

KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S./ BRYAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.03.2014 13: 12: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO: 103 SALIPAZARI TELEFON 212 - 3935200 FAKS 212 - 2494257 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935325 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2571639 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL'UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 11.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 18.04.2014 11: 00 ADRESI ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER/ ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI) GUNDEM ACILIS VE COGUNLUK TESPITI.

1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3.2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

4.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

5.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2014 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,

6.YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,

7.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,

8.KAR DAGITIM POLITIKASININ BELIRLENMESI,

9.KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

10.2013 YILINDA SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,

11.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

12.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI,

13.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA

ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILE