Duran Dogan Basım ve Ambalaj Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 24.04.2014 12:59:40

KAP : DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S./ DURDO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.04.2014 12: 59: 40

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HADIMKOY MAH.MUSTAFA INAN CAD.NO: 41 ARNAVUTKOY/ISTANBUL TELEFON 212 - 7714606 FAKS 212 - 7714626 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7714606 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7714626 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 24.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 20.05.2014 10: 00 ADRESI BAYILDIM CADDESI NO.2 MACKA, BESIKTAS 34357 ISTANBUL (SWISSÖTEL THE BOSPHORUS-MONTE ROSA) GUNDEM 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI:

1.ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3.2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

5.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI'NE GORE HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET DONEMI ICIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7.SIRKET DENETCISININ 2013 YILI FAALIYET DONEMI ICIN IBRA EDILMELERI,

8.2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

9.YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KAR PAYLARININ ORANLARININ BELIRLENMESI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

10.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, UYELERIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,

11.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,

12.YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13.YONETIM KURULU'NUN 2014 YILI FAALIYET DONEMI ICIN TEKLIF ETTIGI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU'NUN VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 399. MADDESI GEREGI TEKLIF ETTIGI SIRKET DENETCISININ ONAYLANMASI,

14.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

15.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VE YETKILERIN VERILMESININ MUZAKERESI VE KARAR VERILMESI,

16.SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI VE YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

17.SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

18.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER H