Mmc Sanayı ve Tıcarı Yatırımlar A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 05.08.2014 13:55:56

KAP : MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S./ MMCAS [MMCAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.08.2014 13: 55: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FULYA MAHALLESI YESILCIMEN SOKAK NO: 12 POLAT TOWER KAT: 6 D: 65 SISLI - IST. TELEFON 212 - 3304001 FAKS 212 - 3304401 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3304001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3304401 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 05.08.2014 09: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUS OLUP, ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDADIR.

- SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

- 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT ATA ULUSLAR ARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

- 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARINDAN OLUSAN FINANSAL TABLOLAR ILE VERGI USUL KANUNU'NA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE HER BIRI AYRI AYRI KABUL EDILDI.

- SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

- SIRKET YONETIM KURULU'NUN, 01 OCAK 2013 ? 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINDE OLUSAN NET KONSOLIDE KARIN GECMIS YILLAR ZARARLARINDAN MAHSUBU HUSUSUNDA TEKLIFI GORUSULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

- GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SELIM SAYILGAN, BURCAK SAYILGAN, ADIL ILHAN CEYHAN'IN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE OMER SUADIYELI VE ISMAIL SARIOGLU'NUN 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

- 2014 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK ONERILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINDEN OMER SUADIYELI VE ISMAIL SARIOGLU'NA HER BIRINE 1.500 TL AYLIK NET UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

- 2013 YILI ICINDE KAMU KURUMLARINA AIT KURULUSLARA VE DIGER KURULUSLARA BAGIS YAPILMAMISTIR. BU DURUM PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.

- TEMINAT REHIN VE IPOTEKLERE ILISKIN BILGININ 31.12.2013 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 22 NUMARALI DIPNOT MADDESINDE YER ALDIGI VE BAGLI ORTAKLIKLAR DAHIL UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI BILGISI PAY SAHIPLERINE VERILDI.

- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI HUSUSUNDA T.T.K'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI OYLAMAYA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA HERH