Reysas Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 17.04.2014 11:11:24

KAP : REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RYGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.04.2014 11: 11: 24

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ABDURRAHMANGAZI MAH. GULERYUZ CAD. NO: 23 SANCAKTEPE/ISTANBUL TELEFON 216 - 5642000 FAKS 216 - 5642099 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5642000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5642099 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 01.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 12.05.2014 12: 00 ADRESI ABDURRAHMANGAZI MAH. GULERYUZ CAD. NO: 23 SANCAKTEPE/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,

5. 2013 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI,

6. DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIGIN OYA SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

8. DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,

9. DENETCI'NIN 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI,

10.2013 YILI KARININ DAGITIMIYLA ILGILI ONERILERIN GORUSULMESI VE KAR DAGITIMININ KARARA BAGLANMASI,

11.YONETIM KURULU UYELERI'NIN UCRETLERININ TESPITI,

12. TTKANUNU MADDE 398'E VE SPKANUNU 'NA GORE, SIRKETIN 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S 'NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

13.YONETIM KURULU UYELERINE, TTKANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLERI YAPABILMELERI ICIN GEREKLI IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

14.2013 YILINDA YAPILMIS OLAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,

15.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI ILKE KARARI DOGRULTUSUNDA ALINAN YONETIM KURULU KARARI ILE UYGULANAN HISSE GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA DA YAPILABILECEK OLAN HISSE GERI ALIM PROGRAMI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI,

16.SIRKET ORTAKLARININ, 2013 YILI ICERISINDE 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER KONUSUNDA VE ELDE ETTIKLERI GELIR VE MENFAATLER KONUSUNDA BILGI VERILMESI,

17.SIRKET BAGIS POLITIKASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI VE 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

18.SIRKET UCRET POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI SUNULMASI,

19.GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI ( III-48.1) MADDE 37 GEREGI 2013 YILINDA YAPILAN GAYRIMENKUL ALIM,SATIM VE KIRALAMAL