Afm Uluslararası Fılm Produksıyon Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.07.

KAP : AFM ULUSLARARASI FILM PRODUKSIYON TICARET VE SANAYI A.S./ AFMAS [AFMAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.07.2013 17: 55: 53

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DEREBOYU CADDESI AMBARLIDERE YOLU NO4/1 ORTAKOY-BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 2810142 FAKS 212 - 2705558 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2835533 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2705558 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 30.07.2013 14: 00 ADRESI DEREBOYU CADDESI AMBARLIDERE YOLU NO4/1 ORTAKOY-BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI,

3.YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4.DENETIM KURULU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI

5.BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI

6.SIRKETIN 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI'NIN VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN SIRKET'IN KAR DAGITIM TEKLIFI'NIN OKUNMASI VE ONAYA SUNULMASI,

8.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETCI SECIMI VE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILMIS OLAN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI,

9.2012 YILI ICERISINDE ISTIFA EDEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ YERINE ILK GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ GOREV SURESI SONA ERDIGINDEN YENIDEN SECIM YAPILMASI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI,

10.SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 VE 30 NUMARALI MADDELERININ DEGISIKLIGINE ILISKIN TADIL TASARISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

11.SIRKET'E AIT 'GENEL KURUL'UN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'NIN GENEL KURUL'A OKUNMASI VE ONAYA SUNULMASI,

12.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI: IV, NO: 41 SAYILI TEBLIG UYARINCA, SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

13.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

14.YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINI BELIRLEYEN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI;

15.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZCE 2012 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

16.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,

17.KAPANIS, DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR