Arena Bılgısayar Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.03.2014 15:13:31

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S./ ARENA [ARENA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 15: 13: 31

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAH. GOKTURK CAD. NO: 4 34077 GOKTURK-EYUP-ISTANBUL/TURKIYE TELEFON 212 - 3646464 FAKS 212 - 3104680 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3646464 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3646464 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10: 00 ADRESI MERKEZ MAH. GOKTURK CAD. NO: 4 34077 GOKTURK-EYUP-ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, DIVAN HEYETININ TESKILI ICIN SECIM YAPILMASI,

2. DIVAN HEYETINE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU, MURAKIP VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

4. SIRKETIN 2013 YILINA AIT BILANCO VE KAR-ZARAR HESABININ OKUNMASI,MUZAKERESI VE TASDIKI,

5. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE 2013 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI,

6. 2013 YILI KARININ TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

7. GELECEK YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULMESI VE KABULUNE ILISKIN OYA SUNULMASI,

8. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANAN? II-17.1SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,

9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET'IN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

11. 2013 YILINA AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERI,

12. GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN DENETCININ YERINE SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE ODENECEK UCRETIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR VERILMESI,

13. BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE YONETIM KURULUNUN 2014/04 SAYILI KARARI ILE TTK'NUN 363'NCU MADDESI CERCEVESINDE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPIT EDILMESI.

14. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

15. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

16. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR