Fenıs Alumınyum Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 21.03.2014 14:50:05
KAP:FENIS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S. / FENIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.03.2014 14:50:05
KAP : FENIS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S./ FENIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.03.2014 14: 50: 05
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES BEYLIKBAGI MAH. ISTANBUL CAD. NO: 21 GEBZE TELEFON 262 - 7441987 FAKS 262 - 7436777 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7441987 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7436777 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI BILGILERI HAKKINDA
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 19.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 24.04.2014 14: 00 ADRESI ARAPCAMI MAHALLESI, BANKALAR CADDESI, NO : 21/ A KAT : 1 - 2 KARAKOY, BEYOGLU, ISTANBUL GUNDEM 01.ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ, BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,
02.2013 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
03.2013 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
04. DONEM ICERISINDE ISTIFAEN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE GECICI OLARAK YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI,
05.YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE 2013 YILINDA ODENEN UCRETLERIN ONAYLANMASI,
06.YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
07. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KAR/ZARAR HESABINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
08.YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI VE YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK AYLIK BRUT UCRETLERIN SAPTANMASI,
09.YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN VARLIK, HIZMET VE YUKUMLULUK ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 12.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
13.SIRKETIMIZIN 2013 YILI HESAP DONEMINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI)?LER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
14.SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2013 YILI ICERISINDE VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 15.SIRKETIN YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
16.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA S