Haznedar Refrakter Sanayıı A.s. Genel Kurul Kararları Tescılı 25.03.2014 13:23:41

KAP : HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII A.S./ HZNDR [HZNDR] GENEL KURUL KARARLARI TESCILI 25.03.2014 13: 23: 41

GENEL KURUL KARARLARI TESCILI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKCAVUSLU MAHAKKESI CERKEZKOY CAD. NO: 587 SILIVRI-ISTANBUL TELEFON 212 - 7453505 FAKS 212 - 7453515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7453505 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7453515 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 09.05.2013 11: 00 TESCIL TARIHI 17.05.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------

1-SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE VERGI USUL KANUNUNA GORE HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU ONAYLANDI.

3-YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI.

3-2012 YILI KARININ,DAGITILABILIR KAR OLMADIGINDAN DAGITILMAMASINA KARAR VERILDI

4- YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UYELIKLERININ DEVAM ETMESINE KARAR VERILDI.

5-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI TESPIT EDILDI.

6-2013 HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECILDI.

7-TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDEKI YASAKLAYICI HUKUMLERIN YONETIM KURULU UYELERINE UYGULANMAMASINA KARAR VERILDI.

8-GENEL KURUL TOPLANTILARINA ILISKIN IC YONERGE KABUL EDILDI.

9-2012 YILINDA YAPILAN BAGISLAR KABUL EDILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-