Is B Tıpı Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.02.2014 16:56:09
KAP:IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISYAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2014 16:56:09
KAP : IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ISYAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2014 16: 56: 09
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES BUYUKDERE CAD. IS KULELERI KULE-1 K: 5 LEVENT/ISTANBUL TELEFON 212 - 2841710 FAKS 212 - 2841670 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2841710 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2841670 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI ISYAT 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 26.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 15: 30 ADRESI BUYUKDERE CAD. IS KULELERI KULE 1 KAT: 41 LEVENT/ISTANBUL GUNDEM 1-ACILIS, BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN'A YETKI VERILMESI,
2-2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3-2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4-2013 YILINA AIT KAR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE KAR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI,
5-DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI,
6-YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI,
7-YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI.
8-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
9-BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI,
10-ILGILI YASAL MERCILERDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA ANA SOZLESME TADIL TASARISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11-GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYA SUNULMASI,
12-2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI BILGI VERILMESI,
13-2014 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
14-TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN 26 SUBAT 2014 TARIHLI TOPLANTISINDA,
SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILISIKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 26 MART 2014 TARIHINDE SAAT: 15: 30'DA, BUYUKDERE CADDESI IS KULELERI KULE 1 KAT: 41 LEVENT/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
VEKALETNAME ORNEGI, GENEL KURULA KATILIMIN AYRINTILARI ILE ANA SOZLESME TADIL METNI ILISIKTEKI DAVET METNINDE, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDAKI DIGER BILGILER EKTE YER ALAN BILGILENDIRME DOKUMANINDA YER ALMAKTADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------