Sekerbank T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014 18:09:40
KAP:SEKERBANK T.A.S. / SKBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 18:09:40
KAP : SEKERBANK T.A.S./ SKBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 18: 09: 40
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES BUYUKDERE CADDESI NO: 171 METROCITY A-BLOK 34330, ESENTEPE/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3197000 FAKS 212 - 3197379 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3197000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3197041 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 26 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;
1. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI.
2. BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
3. BILANCO VE KAR VE ZARAR HESAPLARI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI.
4. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI KAPSAMLI IBRA EDILDI.
5. BANKAMIZIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2013 YILI MALI TABLOLARINA GORE OLUSAN KARI 210.216.215,69 TL'NIN BANKAMIZ ANA SOZLESMESI VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE;
% 5'ININ 10.510.810,78 TL OLARAK YASAL YEDEKLER HESABINA AKTARILMASI,
YASAL YEDEK DAGITIMI SONRASINDA KALAN 199.705.404,91 TL'NIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA KARAR VERILDI.
6. BANKA ANA SOZLESMESININ 23'UNCU MADDESININ TADILINE KARAR VERILDI.
7. YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC YIL SURE ILE HASAN BASRI GOKTAN, HALIL CAN YESILADA, EMIN ERDEM, ERDAL BATMAZ, UZEYIR BAYSAL-BAGIMSIZ UYE, KHOSROW KASHANI ZAMANI, ULF WOKURKA-BAGIMSIZ UYE, VIKTOR ROMANYUK, MURAT ISHMUHAMETOV, NARIMAN ZHARKINBAYEV, DANIYAR AMANOV SECILDI.
8. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERE KARAR VERILDI.
9. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK
---------------------------------------------------------------------------------------------
PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA SKBNK(ESKI),TRASKBNK91N8 0,0000000 0,0000000
---------------------------------------------------------------------------------------------
PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
BANKAMIZ GENEL KURULUNA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI, KAR DAGITIM TABLOSU EKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------