Turk Ekonomı Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 15:25:10
KAP:TURK EKONOMI BANKASI A.S. / TEBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 15:25:10
KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 15: 25: 10
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES TEB KAMPUS C VE D BLOK, SARAY MAH., SOKULLU CADDESI, NO: 7A-7B UMRANIYE/ISTANBUL TELEFON 216 - 6353535 FAKS 216 - 6363636 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6353535 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6363636 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 25.03.2014 10: 00 ADRESI TEB KAMPUS C VE D BLOK, SARAY MAHALLESI, SOKULLU CADDESI, NO: 7A-7B UMRANIYE/ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN TESKILI,
2- TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,
3- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERE VE TASVIBI,
4- 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE VE TASDIKI
5- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
6- KARIN DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU VEYA DEGISTIRILEREK KABUL YAHUT REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
7- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNCA DUZENLENEN YILLIK DENETLEME RAPORU OZETININ OKUNMASI VE 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ DENETLENMESI ICIN YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESI HAKKINDA KARAR ITTIHAZI,
8- YONETIM KURULU'NDAN AYRILAN UYELERIN YERINE T.T.K. 363. MADDESI GEREGINCE YAPILAN TAYINLERIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ITTIHAZI,
9- YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ SAPTANMASI VE SECIMLERININ YAPILMASI,
10- YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,
11- 2013 YILINDA BANKAMIZCA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILABILECEK BAGISIN AZAMI TUTARI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU VEYA DEGISTIRILEREK KABUL YAHUT REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
12- UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA BIZZAT VEYA VEKALET YOLUYLA FIZIKEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN;
KIMLIK BELGELERINI VE/VEYA VEKALETNAMELERINI,
TUZEL KISI ORTAKLARIMIZIN, TEMSILLE GOREVLENDIRDIKLERI KISIYE AIT YETKI BELGELERINI
IBRAZ EDEREK EN GEC GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASINA KADAR BASVURUDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDIR.
VEKALETNAMELERIN, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 'VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI' (II-30.1) TEBLIGI' HUKUMLERINE UYGUN OLARAK DUZENLENMESI, NOTERE TASDIK ETTIRILMESI VEYA NOTER TASDIKLI IMZA SIRKULERININ VEKALETNAMEYE EKLENMESININ ZORUNLU OLDUGUNU BILDIRIRIZ.
GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGIYLA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERI, MKK TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ('EGKS') ARACILIGIYLA, 'ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK'TE BELIRLENEN USUL VE ESASLAR CERCEVESINDE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILABILECEKLERDIR.
EGKS UZERINDEN GENEL KURULA DOGRUDAN KATILIM VEYA TEMSILCI ATAMAK ICIN; E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLUNMASI, GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLUNMASI GEREKMEKTE OLUP, DESTEK EGITIM BILGILERINE E-MKK BILGI PORTALI'NIN EGKS OZEL ALANINDAN ERISILEBILECEKTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------