Aksel Enerjı Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı (A Grubu) 02.05.2014 20:03:51

KAP : AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S./ AKSEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU) 02.05.2014 20: 03: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL - ISTANBUL TELEFON 216 - 6881100 FAKS 216 - 6882468 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6881100 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6882468 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 30 MAYIS 2014 TARIHINDE YAPILACAK 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY B GRUBU,AKSEL(ESKI),TREMTSM00019 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREMTSM00027 X

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 02.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 30.05.2014 11: 00 ADRESI CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL - ISTANBUL CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL - ISTANBUL GUNDEM AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING A.S.

A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZASI KONUSUNDA 'BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3. T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU VE TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI? NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; SIRKET 'KURULUS' BASLIKLI 1. MADDE, 'MERKEZ VE SUBELER' BASLIKLI 3. MADDE, 'YONETIM KURULU' BASLIKLI 8. MADDE, 'YONETIM KURULU' NUN GOREV VE YETKILERI? BASLIKLI 9. MADDE, 'OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR' BASLIKLI 13. MADDE, 'ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI' BASLIKLI 21. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE, 'YEDEK AKCE' BASLIKLI 24. MADDE VE 'KANUNI HUKUMLER' BASLIKLI 25. MADELERININ EKLENMESININ KARARA BAGLANMASI.

4. DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

1. SIRKETIMIZ 2013 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 30.05.2014 CUMA GUNU, SAAT 11: 00' DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 30.05.2014 CUMA GUNU, SAAT 12: 00' DA, SIRKET MERKEZ ADRESIMIZ OLAN CEVIZLI MAHALLESI MUSTAFA KEMAL CADDESI SEYIT GAZI SOKAK HUKUKCULAR TOWERS A BLOK KAT: 13 DAIRE 88 KARTAL-ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA,

2. SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DAHILINDE, KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)' NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, SUNUM ESASLARI SPK' NIN KONUYA ILISKIN KARARLARI UYARINCA BELIRLENEN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA OLUSAN ZARARIN YONETIM KURULU' NUN 25.03.2014 TARIH 2014-11 SAYILI KARARI GEREGI GECMIS YILLAR ZARARLARINA ILAVESINE ILISKIN TEKLIFININ GENEL KURUL' UN ONAYINA SUNULMASINA,

3.GENEL KURULLARIN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------