Alkım Kagıt Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 18:15:38
KAP:ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. / ALKA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 18:15:38
KAP : ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S./ ALKA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 18: 15: 38
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES KEMALPASA ORGANIZE SANAYI BOLGESI KIROVASI MEVKII KEMALAPASA IZMIR TELEFON 232 - 8770606 FAKS 232 - 8770605 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770606 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770605 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ,YERININ VE GENEL KURUL GUNDEMININ TESPITI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 14: 00 ADRESI KEMALPASA ORGANIZE SANAYI BOLGESI KIROVASI MEVKII KEMALPASA IZMIR GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3- 2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4- 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
5- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI
6- SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
7- 2013 YILI KARININ DAGITILMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
8- YONETIM KURULU UYELERI ILE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' NIN GENEL KURUL'UN BILGI VE GORUSUNE SUNULMASI,
9- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,
10- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI,
11- BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE 2013 YILINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,
12- SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12(4) MADDESI GEREGI 2013 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,
13- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI 2013 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14- DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZDE OY HAKLARININ KULLANIMINA YONELIK ANA SOZLSEMEMIZDE 5.250.000.000 ADET HISSENIN 5.130.000.000 ADET HISSESINDE IMTIYAZ SOZ KONUSU OLMAYIP, 120.000.000 ADET NAMA YAZILI HISSEDARLARIN HER HISSE ICIN YUZ OY, OY HAKKI IMTIYAZI BULUNMAKLA BIRLIKTE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 'OYDA IMTIYAZLI PAYLAR' BASLIKLI 479(2) MADDESI KAPSAMINDA, BIR PAYA EN COK ONBES OY HAKKI TANINABILECEGI ANCAK BU SINIRLAMANIN HAKLI BIR SEBEBIN ISPATLANDIGI VEYA KURUMLASMANIN GEREKTIRDIGI DURUMLARDA UYGULANMAYACAGI BELIRTILMEKTEDIR. BU KAPSAMDA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YER ASLIYE TICARET MAHKEMESINE, ILGILI MADDEDE DUZENLENEN SINIRLAMADAN ISTISNA TUTULMAK ICIN IHTIYATI TEDBIR TALEPLI DAVA ACILMASINA ILISKIN 10.02.2014 TARHIHINDE YONETIM KURULU KARARI MEVCUTTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------