Bursa Cımento Fabrıkası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 27.03.2014 19:15:46
KAP:BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [BUCIM] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 19:15:46
KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S./ BUCIM [BUCIM] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 19: 15: 46
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES YENI MAHALLE ULUDAG CAD. NO: 170 16451 KESTEL/ BURSA TELEFON 224 - 3721560 FAKS 224 - 3721660 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 3721560 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 3731969 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00'DE HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO: 106 OSMANGAZI/ BURSA ADRESINDE YAPILMISTIR.
1- KAR DAGITIMININ MUZAKERESI NETICESINDE; SIRKETIMIZIN 2013 YILI ICIN ORTAKLARINA; BRUT 15.872.371,20 TL. (ODENMIS SERMAYENIN %15'I ORANINDA, 1.-TL. NOMINAL DEGERINDEKI 1 HISSEYE 15 KR.); NET 13.491.515,52 TL. (ODENMIS SERMAYENIN %12,75'I ORANINDA, 1.-TL. NOMINAL DEGERINDEKI 1 HISSEYE 12,75 KR. ) TEMETTU DAGITILMASINA, 2013 YILI KAR PAYININ 15 NISAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN NAKIT OLARAK DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR.
2- YONETIM KURULU UYE SAYISI 10 (ON) OLARAK BELIRLENMISTIR. BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SAYIN ERGUN KAGITCIBASI VE SAYIN MEHMET MEMDUH GOKCEN'IN 3 YILLIGINA SECILMELERI KARARLASTIRILMISTIR.
3- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. BIR YILLIGINA SECILMESI GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR.
4- GUNDEMDE YER ALAN YENI URETIM HATTI YATIRIMI GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR.
5- SIRKETIMIZ TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA, GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ YILLIK 250.000 TL. OLMASI KABUL EDILMISTIR. 6- GENEL KURUL TARAFINDAN; SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASI BELIRLENMISTIR.
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN
---------------------------------------------------------------------------------------------
PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA BUCIM(ESKI),TRABUCIM91F3 0,1500000 0,1275000
---------------------------------------------------------------------------------------------
15.04.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------
PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00'DE HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO: 106 OSMANGAZI/ BURSA ADRESINDE YAPILMISTIR.
1- KAR DAGITIMININ MUZAKERESI NETICESINDE; SIRKETIMIZIN 2013 YILI ICIN ORTAKLARINA; BRUT 15.872.371,20 TL. (ODENMIS SERMAYENIN %15'I ORANINDA, 1.-TL. NOMINAL DEGERINDEKI 1 HISSEYE 15 KR.); NET 13.491.515,52 TL. (ODENMIS SERMAYENIN %12,75'I ORANINDA, 1.-TL. NOMINAL DEGERINDEKI 1 HISSEYE 12,75 KR. ) TEMETTU DAGITILMASINA, 2013 YILI KAR PAYININ 15 NISAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN NAKIT OLARAK DAGITILMASINA KARAR VERILMISTIR.
2- YONETIM KURULU UYE SAYISI 10 (ON) OLARAK BELIRLENMISTIR. BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SAYIN ERGUN KAGITCIBASI VE SAYIN MEHMET MEMDUH GOKCEN'IN 3 YILLIGINA SECILMELERI KARARLASTIRILMISTIR.
3- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. BIR YILLIGINA SECILMESI GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR.
4- GUNDEMDE YER ALAN YENI URETIM HATTI YATIRIMI GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR.
5- SIRKETIMIZ TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA, GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ YILLIK 250.000 TL. OLMASI KABUL EDILMISTIR.
6- GENEL KURUL TARAFINDAN; SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASI BELIRLENMISTIR.
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------