Denızbank A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 19:36:39
KAP:DENIZBANK A.S. / DENIZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 19:36:39
KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 19: 36: 39
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES BUYUKDERE CAD. NO: 106 34394 ESENTEPE SISLI/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3550800 FAKS 212 - 3363080 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3364172 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3548500 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 11: 00 ADRESI DENIZ AKADEMI ISTANBUL KAMPUSU SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU GULBAHAR MAHALLESI SALIH TOZAN CADDESI NO: 18 KARAMANCILAR IS MERKEZI A BLOK MECIDIYEKOY/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI.
2.TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.
3.2013 YILINA AIT BILANCO, KAR VE ZARAR HESABI, 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM CALISMALARI SONUCU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A. S. (A MEMBER FIRM OF ERNST ve YOUNG GLOBAL LIMITED) TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI HAKKINDA KARAR ALINMASI.
4.2013 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR-ZARAR HAKKINDA KARAR ALINMASI.
5.ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI VE ANILAN ISTIFALAR DOLAYISIYLA KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE ATANAN YONETIM KURULU UYE ATAMALARININ ONAYLANMASI.
6.GOREVLERINE DEVAM EDEN YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRASI.
7.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
8.TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN ILGILI YONETMELIGI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.
9.YIL ICERISINDE YAPILAN BAGISLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI.
10.5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK SARTIYLA; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.
11.TAHVIL, KAR ORTAKLIGI BELGESI, FINANSMAN BONOSU, BANKA BONOSU, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMET VE MEVZUATTA KABUL EDILECEK DIGER BORCLANMA ARACLARININ CIKARILMASI HAKKINDA KARAR VERILMESI.
12.DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
BANKAMIZ YONETIM KURULU, BANKAMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 11.00'DE 'DENIZ AKADEMI ISTANBUL KAMPUSU SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU GULBAHAR MAHALLESI SALIH TOZAN CADDESI NO: 18 KARAMANCILAR IS MERKEZI A BLOK MECIDIYEKOY/ISTANBUL' ADRESINDE, YUKARIDA YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------