Dogan Yayın Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 10.04.2014 18:02:04

KAP : DOGAN YAYIN HOLDING A.S./ DYHOL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 10.04.2014 18: 02: 04

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BURHANIYE MAHALLESI KISIKLI CADDESI NO: 65 34676 USKUDAR/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 556 92 90/ 0216 556 92 00 E-POSTA ADRESI : MDOGU@DOGANHOLDING.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 556 92 90/ 0216 556 92 00 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULU GOREV DAGILIMININ YAPILMASI VE KOMITELERIN BELIRLENMESI.

YONETIM KURULUMUZ BUGUN ALMIS OLDUGU KARAR ILE;

- YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA YASAR BEGUMHAN DOGAN FARALYALI'NIN; YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI'NA ISE SONER GEDIK'IN GETIRILMESINE,

- YAHYA UZDIYEN'IN MURAHHAS UYE OLARAK GOREVLENDIRILMESINE VE AHMET TOKSOY'UN MALI VE IDARI ISLERDEN SORUMLU UYE OLARAK BELIRLENMESINE,

- SIRKETIMIZ TEMSIL VE ILZAMINA, 04.01.2013 TARIH VE 2013/01 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE KABUL EDILEN IC YONERGE HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, YONETIM KURULUMUZUN 24.02.2014 TARIH VE 2014/03 SAYILI KARARI ILE CIKARTILAN, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 28.02.2014 TARIHINDE TESCIL EDILEN, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI'NIN 06.03.2014 TARIH VE 8522 SAYILI NUSHASINDA YAYIMLANAN, 2014/01 NUMARALI IMZA SIRKULERI'NDE YER ALAN ESASLAR CERCEVESINDE DEVAM EDILMESINE,

- KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE;

ICRA KURULU:

- YAHYA UZDIYEN (BASKAN),

- AHMET TOKSOY (MALI VE IDARI ISLERDEN SORUMLU UYE),

- EREM TURGUT YUCEL (HUKUK ISLERINDEN SORUMLU UYE).

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE:

- HACI AHMET KILICOGLU (BASKAN),

- ERTUGRUL FEYZI TUNCER (UYE)

KURUMSAL YONETIM KOMITESI

- ERTUGRUL FEYZI TUNCER (BASKAN),

- HACI AHMET KILICOGLU (UYE),

- DR.MURAT DOGU (UYE)

- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN 'KURUMSAL YONETIM TEBLIG' (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI'NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

- TURK TICARET KANUNU'NUN 378'INCI MADDESI VE SPK'NIN 'KURUMSAL YONETIM TEBLIG' (II-17.1) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI

- ERTUGRUL FEYZI TUNCER (BASKAN),

- SELMA UYGUC (UYE),

- TOLGA BABALI (UYE),

- YENER SENOK (UYE),

- KORHAN KURTOGLU (UYE),

- TAHIR ERSOY (UYE).

- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------